金徽酒：2016年度社会责任报告.PDF

1、 金徽酒股份有限公司金徽酒股份有限公司 2016 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、报告编制范围说明 列入本报告范围的金徽酒股份有限公司所属企业包括：金徽酒陇南销售有限公司、金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒销售西安有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽酒陇南灌装有限公司。二、报告编制时间说明 报告的时间跨度为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，部分内容超过上述时间范围。三、本报告释义 除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：公司、本公司、金徽酒，指金徽酒股份有限公司 四、数据来源 除特殊说明外，本报告数据均来源于公司内部报表和相关统计。五、货币 本报告所使用的

2、货币单位为人民币（元、万元）。六、报告参考标准 1、上海证券交易所 关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知 2、中国工业经济联合会中国工业企业及工业协会社会责任指南 3、国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会社会责任指南（GB/T 36000-2015）、社会责任报告编写指南（GB/T 36001-2015）一、公司概况一、公司概况 本公司坐落于甘肃省陇南市徽县伏家镇，主要从事浓香型白酒的生产和销售。自设立以来，主营业务未发生重大变化。本公司为甘肃省内生产规模最大和经营业绩最好的白酒生产企业。本公司所处徽县位于长江流域嘉陵江水系上游，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久，主导

3、产品有“金徽”、“陇南春”两大品牌，涵盖“金徽”、“世纪金徽星级”、“世纪金徽陈香”、“陇南春”等四大系列 40 余个品种，产品具有“只有窖香、没有泥味”的独特物理属性。本公司及旗下产品近年来先后被评为“全国轻工行业先进集体”、“中国酒文化百强企业”、“中国优质酒产品”、“纯粮固态发酵白酒”标志认证、“获准使用地理标志保护产品专用标志企业”、“绿色食品 A 级产品”、“中国白酒行业最具竞争力品牌”、“中华老字号”、“中国驰名商标”等荣誉称号。2016 年，公司及产品被评为“诚信单位”、“最具影响力甘肃品牌”、甘肃省法制宣传教育先进单位、全国“安康杯”竞赛优胜单位等。二、公司治理和风险控制二、公

4、司治理和风险控制 1、公司治理提升企业治理水平，建立现代企业治理体系 完善的公司治理是保障利益相关者利益、实现可持续发展的基石。自上市以来，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及其它相关法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司通过不断健全法人治理结构，优化各机构责任机制与制衡机制，建立起权利与监督机构外部化、决策执行机构内部化的治理架构，建立健全产权明晰、权责明确、管理科学的现代公司治理体系。2、风险控制加强风险防控，建立全方位风险防控体系 为保障公司正常运营和持续发展，公司按照相关法律、法

5、规要求，深入开展风险管理工作，进一步落实制度建设和源头控制，不断完善公司内部控制体系，深化法律风险管理，强化腐败预防与惩治，并定期对公司面临的各类风险进行评估，及时制定风险管理策略和解决方案，确保各类风险处在受控状态。（1）完善内部控制体系建设，加强公司风险防控 公司在搭建内部控制体系的基础上，着力加强公司内控体系的评价监督，组织开展风险评估工作。公司内部控制活动的开展逐渐统一了对风险管理的认识，明确了风险管理的重要性，为进一步深入开展风险管理奠定了基础，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性。同时，也为公司更好履行企业社会

6、责任打下基础。报告期内，公司进一步完善内部重大事项报备制度，由各职能部室、车间指定专人负责重大事项报备事宜，经公司高层审核后统一由证券事务部归档备案，对存在的问题及时向公司反馈，并提出相应的解决措施，保障公司守法合规经营。（2）监督与服务并重，认真开展内审工作 报告期内，公司积极发挥内部审计的稽查功能，由审计部对控股子公司、各部门与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，完成了公司合规有效性内部评估等专项审计项目工作，充分发挥了监督、制约、评价作用，防微杜渐，有效预防并化解经营风险。三、股东利益保护三、股东利益保护 1、公平信息披露，保障股东知情