天赐材料：2018年社会责任报告.PDF

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1、广州天赐高新材料股份有限公司 2018 年度社会责任报告 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2018 年社会责任报告年社会责任报告 2019 年年 04 月月 广州天赐高新材料股份有限公司 2018 年度社会责任报告 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2018 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、综述一、综述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）是一家致力于精细化工新材料的研发、生产和销售的公司，于2014年在深交所成功上市（证券简称：天赐材料，证券代码：002709），主要从事日化材料及特种化学品、锂离子电池材料的研发、生产和销售

2、。目前，公司辖下拥有包括九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、天津天赐高新材料有限公司、宁德市凯欣电池材料有限公司、广州天赐有机硅科技有限公司、天赐（香港）有限公司、宜春天赐高新材料有限公司（曾用名：江西艾德纳米科技有限公司）、江西天赐中硝新材料有限公司、九江天赐矿业有限公司等多家全资或控股子公司。自成立至今，公司一直以创造完美品质为使命，通过不断地研发安全、环保、性能优良、具备国际品质的精细化工原料，为顾客生产和制造稳定、均一、可靠的产品，使顾客获取更优的价值，并同时获得自身的发展，致力于发展成为精细化工行业的国际化一流企业。报告期内，公司在重视创造利润、实现全体股东利益最大化的

3、同时，也始终践行社会责任，积极履行对利益相关者权利的保护，包括股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护（一）股东和债权人权益保护 1 1、关于股东与股东大会、关于股东与股东大会 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律法规及广州天赐高新材料股份有限公司 2018 年度社会责任报告 规范性文件要求，公司已制定股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等三会管理制度，以及信息披露管理制度、投资者

4、关系管理制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记制度等信息管理及投资者关系管理制度，并严格按照有关规定和要求召集、召开股东大会，同时聘请律师出席见证，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，均能充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，根据上市公司股东大会规则及公司章程、股东大会议事规则等有关规定，为方便股东行使表决权，公司所召开的股东大会均以现场与网络投票相结合的方式进行，并对部分议案的中小投资者表决情况进行单独计票。在股东大会召开过程中，公司及时做好相关会议准备，热情接待各位股东及股东代表，并充分保障股东的发言权，积极认真地回复股东的提问，确保各股东

5、平等的行使自己的权利。各股东通过公司股东大会认真负责地履行职责，行使权力，保障公司的规范运作。2 2、关于董事与董事会、关于董事与董事会 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事5名，董事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定。公司董事会职责清晰，各位董事熟悉有关法律、法规，能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行董事的职责和义务。独立董事能够严格按照公司章程、独立董事议事规则的规定，出席公司董事会、股东大会，独立履行职责，发表自己的独立意见，依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员

6、会以及薪酬和考核委员会，各专门委员会均能严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作 报告期内，公司共召开21次董事会，各位董事均能按照公司章程及董事会议事规则等有关规定，出席董事会，认真审议各项议案，履行董事职责。3 3、关于监事与监事会、关于监事与监事会 公司监事会由3名监事组成，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法广州天赐高新材料股份有限公司 2018 年度社会责任报告 律法规、公司章程及监事会议事规则的规定。公司监事能够按照监事会议事规则的要求，认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事