卫宁健康：2018年度社会责任报告.PDF

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1、 卫宁健康科技集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告 二一九年四月 目录目录 一、公司概况.3 二、公司治理.5 三、债权人权益.10 四、供应商、客户权益.11 五、员工权益.12 六、环境保护、节能减排.15 七、社会责任.16 八、2019 年社会责任展望.18 一、一、公司概况公司概况 卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 2004 年 4 月，2008 年 12月 26 日整体变更为股份有限公司，2011 年 8 月 18 日登陆创业板，是中国医疗健康信息化行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。公司致力于通过持续的技术创新、自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，提升

2、人们的就医体验和健康水平。经过多年发展，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，服务网络遍及全国 31 个省、自治区、直辖市。我们的理念我们的理念 追求高效，崇尚简洁，以创新为矛，以务实为盾，脚踏实地，开拓未来。我们的事业我们的事业 以人为本，积极探索和实施医院信息自动化、信息化、网络化管理模式，倡导以“完美打造医疗行业解决方案”为核心的企业文化。我们的目标我们的目标 挖掘每个人的潜力、发挥每个人的力量，提供个人发展空间，共同实现公司和员工的未来梦想。公司战略公司战略 公司目前继续布局健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻“41

3、”（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）发展战略。公司实行双轮驱动模型，传统的医疗卫生信息化业务是基础，创新的互联网+健康服务业务是提升，二者结合，互为补充，协调发展。公司通过内生发展和外延扩张的方式强化传统业务优势，并借助传统业务庞大的用户群体和对用户业务及健康服务业的深度理解，将创新业务与传统业务紧密衔接，联动发展，推动公司持续、稳定、健康的发展。20182018 年度经营成果年度经营成果 单位：万元 95,447.33 51,862.28 16,415.72 120,375.63 22,903.99 21,344.06 143,876.13 30,330.52 27,878.93 营业

4、收入 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 2016年 2017年 2018年 子公司 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 审计监察部 二、二、公司治理公司治理 公司治理公司治理 按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规和规章的要求，公司建立了规范的公司治理结构，不断完善内部控制制度，形成了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、清晰、有效的治理结构和组织机构。股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责明确、运作规范、相互制衡。股东大会享有法律法规和公司章程规定的决策权力，依法行使公司经营方针、

5、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专业委员会，提高董事会运作效率。董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。独立董事担任各专业委员会的召集人，涉及专业的事项，在经过专业委员会通过后提交董事会审议，更好的发挥了独立董事的作用。监事会对股东大会负责，对公司财务和董事、高管履职情况进行检查监督，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。组织架构组织架构 股东大会股东大会 董事会董事会 总裁 .大区 研发总部 人工智能实验室 创新研究院 企业管理部 售前咨询部 实施服务管

6、理部 投资发展部 商务管理部 市场部 信息技术部 商务采购部 销售运营管理部 法务部 政府合作部 财务管理部 人力资源部 行政管理部 总裁办公室 监事会监事会 董事会办公室（证券与投资者关系部）投资者关系管理投资者关系管理 信息披露信息披露 根据公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法等法律法规及规章的相关规定，公司持续加强信息披露事务管理，规范内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，切实做到严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，有效落实内幕信息事务及知情人报备流程，从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息人员利用内幕信息从事证券交易活动，杜绝内幕交易行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资