龙洲股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、福建龙洲运输股份有限公司福建龙洲运输股份有限公司 FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO.,LTD、（龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明书说明书摘要摘要 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（吉林省吉林省长春市自由大路长春市自由大路1138号号）招股说明书摘要 -1-福建龙洲运输福建龙洲运输股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票招股招股说明书说明书摘要摘要 股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：4,000 万股 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：东北证券

2、股份有限公司 本招股说明书摘要的目的仅为公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中

3、国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。发行人声明 招股说明书摘要 -2-第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 1 1、发行人本次发行前总股本为发行人本次发行前总股本为 12,000 万股万股，本次拟首次公开发行本次拟首次公开发行 4,000 万万股股，发行后总股本发行后总股本 16,000 万股万股，上述股份均为流通股上述股份均为流通股。（1）公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已

4、持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。”（2）公司其他 60 名股东，包括厦门特运集团有限公司等 5 家法人股东和王跃荣等 55 位自然人股东承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。”（3）担任公司董事、监事、高级管理人员的 8 名自然人股东王跃荣、陈富成、袁合志、吴振龙、苏龙州、揭文和、罗厦明、章伟民承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。”（4）根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施

5、办法的有关规定，公司股票首次公开发行并上市后，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、厦门特运集团有限公司、福建省汽车运输有限公司、福建省宁德市汽车运输集团公司及福建漳州市长运集团有限公司 5 家法人股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。2 2、滚存利润分配方案滚存利润分配方案 根据公司 2011 年第五次临时股东大会决议：公司公开发行股票成功后，本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有。3、股利分配政策股利分配政策：本公司特别提醒投资者关注公司的股利分配政策和现金分红比例：（1）股利分配原则：公司的利润分配应重视对

6、投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽可能保持连续性和稳定性。（2）利润的分配形式：公司可以采 招股说明书摘要 -3-取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期利润分配，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（3）现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。（4）发放股票股利的条件：公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司累计未分配利润达到或超过股本100%时，可以发放股票股利。（5）利润分配的决策机制和程序：公司的利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准，独立董事及监事会应就