兴业科技：2023年社会责任报告.PDF

1、兴业皮革科技股份有限公司兴业皮革科技股份有限公司 2022023 3 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、综述一、综述 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）成立于 1992年，2012 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司以“绿色皮革、百年兴业”为使命，以“做中国绿色皮革带头人，为世界名牌提供优质皮革产品和服务”为愿景，从成立至今一直专注于中高档牛头层皮革的开发、生产与销售。公司为世界制革技术权威组织 SATRA 的成员。公司检测中心于 2009 年被认可为国家级检测实验室，是国内高标准的皮革检验机构。公司于 2008 年首次被认定为高新技术企业，并

2、先后于 2011 年、2014 年、2017 年和 2020 年通过高新技术企业复评。2014 年公司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为“国家认定企业技术中心”，成为行业内首家获得国家认定企业技术中心的企业。经过多年来的发展，公司目前已成为技术水平领先的国内大型制革企业。二、社会责任的履行情况二、社会责任的履行情况（一）股东和债权人权益保护（一）股东和债权人权益保护 公司自上市以来，严格按照中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作等法律、规范性文件的规定，合规运作，不断完

3、善公司的法人治理结构。公司通过建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，明确各自的职责和权力，形成了科学、有效的决策和监督机制。同时，公司还加强了对内部控制的管理，确保了公司运营的规范性和效率性。公司合理安排每次股东大会的召开时间，并在证券时报 证券日报及巨潮资讯网（）上发布股东会通知，使得全体股东能够及时、准确、完整的获取会议相关信息。2023 年度，公司举行股东大会两次，均采用现场会议与网络投票相结合的方式举行，为使得股东们可以不受到地域和时间，更加便捷地参与到股东大会的决策过程中。此外，在股东大会议案表决时，公司对中小投资者的表决单独计票并将单独计票情况进行披露，有助于提升中小股东在公司决

4、策中的话语权和影响力，提升公司治理透明度和公正性，更好地保护中小股东的权益和利益。公司始终坚持“公平、公正、公开、真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，并制定了信息披露管理制度规范公司的信息披露工作，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有助于投资者了解公司的真实情况。公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，在法定期限内披露定期报告，对股东大会、董事会、监事会审议的其他重大事项发布独立公告。公司将证券时报 证券日报及巨潮资讯网（）作为对外发布信息的平台，规避信息不对称的风险，有效防止内幕交易，确保所有投资者能够公平地获取信息，维护市场的公平性和公正性。2023

5、 年度，公司不仅在全景网举行了“2022 年度网上业绩说明会”，还参加了由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办“2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，通过网络平台与投资者进行沟通交流，对于投资者的提问认真解答。除此之外，公司还设立了投资者热线，认真答复投资者的电话咨询，2023 年度公司证券部接听投资者来电，及时回复投资者在深圳证券交易所互动易平台上的提问，做到及时答复、公平对待所有投资者。公司于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案，该议案经公司 2022 年度股东大会审议通过。公

6、司以股本 291,862,944 股为基数，每 10 股派 5.00 元（含税）现金股利，共派现 145,931,472.00 元。公司财务结构稳健、偿债能力强，截止 2023 年 12 月 31 日母公司的资产负债率 30.94%，合并报表资产负债率 36.45%。公司拥有完善的内部治理结构，形成科学、有效的决策和监督机制，有助于防止公司内部人员滥用职权，损害债权人的利益。公司加强对财务的监管和审计，确保财务信息的真实、准确和完整，通过定期发布财务报告、公告重大事项等方式，及时向债权人披露公司的经营状况和财务状况，使债权人能够充分了解公司的运营情况。公司严格依照法律、行政法规和公司章程，依法