利仁科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、北京利仁科技股份有限公司北京利仁科技股份有限公司Beijing Liven Technology CO.,Ltd.（北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 4 楼）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区福田街道福华一路（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）号安信金融大厦）北京利仁科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1重要声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于中国证监会网站，投资者在作出认购决定之前，应

2、仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的

3、价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。北京利仁科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-2目录重要声明重要声明.1目目录录.2释释义义.4一、普通名词释义.4二、专业名词释义.6第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.9一、关于股份限售的承诺.9二、关于持股意向及减持意向的承诺.11三、上市后三年内稳定公司股价的预案及相关承诺.13四、关于摊薄即期回报及填补措施相关承诺.17五、发行人关于股东持股情况的专项承诺.20六、相关当事人对招股说明书及申请文件的承诺.20七、关于履行公开承诺的约束措施.22八、公司上市后的利润分配政策及本次发行前公司滚存未分配利润的

4、安排24九、重大风险提示.26十、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.28第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.29第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.31一、发行人基本资料.31二、发行人的历史沿革及改制重组情况.31三、发行人股本情况.32四、发行人业务经营情况、主要产品.33五、业务及生产经营有关的资产权属情况.53六、同业竞争与关联交易.67七、董事、监事及高级管理人员简介.77八、控股股东及其实际控制人的简要情况.85九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析.86第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.108北京利仁科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-3一、拟投资

5、项目安排与计划.108二、项目发展前景分析.108第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.112一、风险因素.112二、重大合同.117三、发行人对外担保情况.118四、重大诉讼和仲裁事项.118五、专利权被申请无效宣告的事项.121六、涉及刑事诉讼的情况.122第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.123一、发行各方当事人情况.123二、本次发行上市的重要日期.125第七节第七节 备查文件备查文件.126一、备查文件.126二、备查文件的查阅地点、时间.126附表一附表一 发行人及其子公司拥有的注册商标发行人及其子公司拥有的注册商

6、标.127北京利仁科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-4释义在本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：一、普通名词释义名词名词指指释义释义公司、利仁科技、股份公司指北京利仁科技股份有限公司有限公司、利仁有限指北京利仁科技有限责任公司，系发行人前身宋跃亮指公司控股股东、实际控制人宋老亮曾用名廊坊利仁指廊坊开发区利仁电器有限公司，公司全资子公司顺德利宁指广东顺德利宁电器有限公司，公司控股子公司子公司指廊坊开发区利仁电器有限公司、广东顺德利宁电器有限公司利仁投资指北京利仁投资中心（有限合伙），公司的员工持股平台杭州鋆文指杭州鋆文股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东杭州融