神火股份：2014年度社会责任报告.PDF

1、1 河南神火煤电股份有限公司 2014 年度社会责任报告 一、综述 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“神火股份”）一直坚持“为股东创造价值、为员工提供平台、与合作者互利双赢、为社会承担责任”的共赢理念，认真贯彻落实科学发展观，努力实现企业与社会、环境的全面协调可持续发展。公司在提升自身竞争力、追求经济效益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是股东、债权人、员工、客户等的合法权益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，不断提高产品质量和服务效率，努力推进环境保护、资源节约建设，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。神火股份是经河南省人民政

2、府豫股批字1998第 28 号文件批准，由河南神火集团有限公司等五家企业共同发起设立，于 1998 年8 月 31 日在河南省工商行政管理局依法登记注册的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字199978 号文件批准，公司于1999年8月公开发行人民币普通股 7000万股股票并在深圳证券交易所上市。公司自成立以来，始终做到依法经营，积极履行社会责任，使企业获得了无形而有力的竞争资源和品牌优势，公司规模得以快速扩张。目前，公司已由成立之初单一的煤炭业务发展成为煤电铝材贸一体化经营的综合性公司，控股子公司由上市之初的 1 家增加到目前的77 家，总资产由上市之初的 10.33 亿元增加到

3、 2014 年底的 511.36亿元，年均增长 29.71%。公司逐步建立和完善了产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，在规范运作、安全生产、经营管理、诚信建设等方面都取得了长足的进步。2 二、股东和债权人权益保护（一）进一步完善法人治理结构 按照公司法、证券法及中国证监会等证券监管部门的相关要求，结合公司实际，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司建立了符合现代企业制度要求的治理结构，建立健全了各项规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等各个方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构科学分工、各司其责、

4、有效制衡的治理结构，确保充分履行各自职责，有效地发挥作用，保证了公司治理的合法和高效运行，有利于保障股东和债权人的合法权益。公司是深圳证券交易所第一家采取网络投票与现场投票相结合方式召开股东大会的上市公司，此后的历次股东大会均采取了网络投票与现场投票相结合的方式。公司坚持从股东角度出发，严格按照相关规定，选择合适的时间、地点召开股东大会，并按照相关规定要求及时通知股东，切实有效地保护了中小股东的合法权益。2014 年公司以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开了 2013 年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会。（二）不断健全完善内部控制制度 为加强公司内控制度建设，完善和优化内部控制，

5、健全统一、规范、有效运行的内部控制体系，促进公司各项业务协调、持续、快速发展，全面提升公司经营管理水平和风险防控能力，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部门发布的企业内部控制应用指引的要求，作为参加内控试点的第一批上市公司，公司在内部控制规范建设试点工作和 2013 年公司强力推进内控建设的基础上，2014 年，公司积极加强内控管理，强化监督考评，逐步形成有效的持续改进机制，以不断提升公司的整体管理水平，提高公司的抗风险3 能力。公司通过访谈、现场查验、抽样调查等评价方法，对子、分公司的内控建设及运行情况进行了全面评价，查出的缺陷及时通报给有关单位。各单位提高了认识，认真进行了整改

6、落实，进一步促进了公司内控制度建设。（三）认真履行信息披露义务 公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念，严格按照有关法律法规，积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，不断提高信息披露标准和质量。公司认真按照深圳证券交易所的要求和有关法律法规，对应该披露的重大事项及时发布临时公告，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息，从而降低投资风险。近年来，在深交所对上市公司信息披露合法性、准确性、完整性、及时性的综合考核中，公司均获“良好”和“优秀”评级，树立了公司规范发展、遵纪守法、对投资者负责的良好形象。2014 年，公司严格按照相关要求编制并