农心科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 农心作物科技股份有限公司农心作物科技股份有限公司 Norsyn Crop Technology Co.,Ltd.（陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B楼 11803 室）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401）农心作物科技股份有限公司 招股说明书摘要 1 声明声明及承诺及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所官方网站。投资者在做出认购决定

2、之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意

3、见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。农心作物科技股份有限公司 招股说明书摘要 2 目录目录 声明及承诺声明及承诺.1 目录目录.2 释释 义义.4 一、一般释义.4 二、专业释义.5 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.7 一、发行前公司实际控制人、股东关于股份锁定及减持意向承诺.7 二、公司稳定股价的预案及相关承诺.12 三、关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.18 四、关于未履行承诺的约束措施.20 五、发行前滚存利润分配方案.23 六、关于填补被摊薄即期回报的相关措施和承诺.23 七、本次股票

4、发行后的股利分配政策.26 八、关于股东信息披露的专项承诺.29 九、公司提请投资者特别关注的风险因素.29 十、财务报告审计截止日后的主要经营状况.31 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.33 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人基本信息.38 二、发行人历史沿革及改制重组情况.38 三、发行人股本情况.39 四、发行人的业务与技术情况.46 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.47 六、同业竞争和关联交易情况.48 七、董事、监事、高级管理人员.53 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.61 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.61 第四节第四

5、节 募集资金运用募集资金运用.83 农心作物科技股份有限公司 招股说明书摘要 3 一、本次发行募集资金总量及运用概况.83 二、本次募集资金运用对公司整体财务状况及经营成果的影响.83 第五节第五节 风险因素及其他事项风险因素及其他事项.85 一、风险因素.85 二、其他事项.90 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.93 一、本次发行各方当事人情况.93 二、有关本次发行的重要时间安排.93 第七节第七节 备查文件备查文件.94 一、备查文件.94 二、查阅时间.94 三、查阅地点.94 四、信息披露网站.95 农心作物科技股份有限公司 招股说明书

6、摘要 4 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、一般释义一、一般释义 农心科技/发行人/公司/本公司/股份公司 指 农心作物科技股份有限公司 农心有限/有限公司 指 陕西农心作物科技有限公司/陕西蓝带农资商贸有限公司/陕西上格之路农资商贸有限公司 蓝带农资 指 陕西蓝带农资商贸有限公司，陕西农心作物科技有限公司前身 上格农资 指 陕西上格之路农资商贸有限公司，蓝带农资前身 上格之路 指 陕西上格之路生物科学有限公司，公司子公司 陕西本采 指 陕西本采农业发展有限公司，公司子公司 一简一至 指 陕西一简一至生物工程有限公司，公司子公司 缅甸上格