石基信息：2013年社会责任报告.PDF

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1、北京中长石基信息技术股份有限公司 社会责任报告 1 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司 Beijing Shiji Information Technology Co.,Ltd.2013 年社会责任报告 2013 年社会责任报告 证券代码：证券代码：002153 证券简称：石基信息证券简称：石基信息 披露日期：披露日期：2014 年年 4 月月 16 日日 北京中长石基信息技术股份有限公司 社会责任报告 2 前 言 前 言 北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年度社会责任报告是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引、深圳证券交易所中小企业板上市规范运

2、作指引及公司社会责任制度等规定，以公司 2013 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，是公司落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略和经营管理、参与构建社会主义和谐社会的自觉行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。2013 年，公司的社会责任，体现在以下几个方面：一是通过公司的可持续发展与盈利，保证投资者、股东能够获得合理的投资回报；二是给员工提供安全的工作环境、良好的福利待遇和继续教育的保障；三是为客户提供优质的产品与服务；四是本着公平竞争、诚实守信、互惠互利的原则，与供应商实现共赢；五是为慈善事业、社会公益事

3、业以及社会环境的可持续发展履行公司应尽的社会责任。北京中长石基信息技术股份有限公司 社会责任报告 3 一、股东和债权人的利益保护 一、股东和债权人的利益保护 股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健、快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现合作共赢、和谐发展，树立公司诚信负责的市场形象。1、内部控制及公司治理工作 公司根据中华人民共和国公司法（简称公司法）、中华人民共和国证券法（简称证券法）、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司章程指引、上市公司治理准则、深

4、圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控管理和控制制度，初步形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制的制度体系，自觉地持续深入开展治理活动。报告期内，公司积极开展以下公司治理专项活动：（1）公司在现有公司治理规范性文件的基础上进一步完善了公司章程，经2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过了公司章程（修订案）；（2）鉴于公司第四届董事会、董事会专门委员会及监事会任期届满，公司严格按照公司法、公司章程等有关法律法规的规定，履行完成第五届董事会、董事会专门委员会及监事会换届选举工作，以及高级管理人员的聘

5、任工作；（3）根据中国证监会上市公司监管指引第4号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行和中国证监会北京监管局关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知（京证监发 201435号）的要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项履行情况进行了自查，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。报告期内的各项内控工作进一步完善了公司的内部控制体系，提升了各项内部控制制度的执行力。2、股东权益保护 公司遵照公司法、证券法等相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会，形成了依据股东大会议事规则、董

6、事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度及董事会下属专门委员会议事规则等行为规北京中长石基信息技术股份有限公司 社会责任报告 4 范为依托的决策、管理、监督体系。报告期内公司根据实际情况召开了3次股东大会，公司严格按照股东大会议事规则的要求，合法有效的召集、召开股东大会。在股东大会召开前，提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权；独立董事具有公开征集投票权；股东大会召开时，公司均采用网络投票制，使中小股东及时了解公司重大事项，切实保障中小股东在审议重大事项方面的表决权，使其真正参与公司决策；同时在实施选举董事、监事换届选举的表决程序时采取累积投票制；股东大会召开后，公司安排股东与管理层