亚泰集团：2013年度社会责任报告.PDF

1、1 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言 1、本报告是我公司连续第六年向社会公开发布企业年度社会责任报告；2、本报告的时间范围为 2013 年 1 月 1 日2013 年 12月 31日，报告数据以 2013年度为主，报告中公司运营相关数据披露截止日为 2013 年 12 月 31 日；报告披露的组织范围为公司及所属子公司；3、本报告经公司 2014 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过。二、综述 吉林亚泰（集团）

2、股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市，经过多年的快速发展，目前已经成为以建材、地产、金融为主业，并涉足煤炭、医药、商贸等领域的上市公司。上市以来，公司秉承“以人为本、求实创新、服务社2 会、厚报股东”的经营理念，发扬“团结、诚信、高效、开拓”的企业精神，在不断为股东创造价值的同时，积极致力于履行社会责任，认真履行对股东、客户、员工以及环境保护等方面应尽的责任和义务，努力为社会公益事业做贡献。2013 年度，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关方所应承担的责任，创造的每股社会贡献值为 2.40 元（每股社会

3、贡献值的计算主要根据归属于上市公司股东的净利润 21,760 万元、向国家上缴税费157,666 万元、向员工支付的薪酬 131,476 万元、向银行等债权人支付的借款利息 142,968 万元，合计 453,870 万元，以公司总股本 1,894,732,058 股为基数计算），实现了各利益相关方的共赢。三、2013 年度社会责任履行情况（一）保护股东和债权人的合法权益 1、进一步完善股东权益保护机制、进一步完善股东权益保护机制 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等法律法规，不断完善公司内控制度，努力提高法人治理水平，通过对国家

4、法规和内控制度的严格执行，能够有效保证所有股东公平、充分地享有各项权利。（1）召开股东大会合法、合规）召开股东大会合法、合规 3 股东大会是公司的权力机构，公司在公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会依法行使的职权。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利，在审议特殊的重大事项时为社会股东提供了网络平台的投票方式。报告期内，公司按照公司章程的规定召开了 2012 年年度股东大会及两次临时股东大会，审议通过了一系列重大事项。（2）注重股东收益回报）注重股东收益回报 报告期内，公司对公司章程进行了重新

5、修订，制定了较为稳定、合理的利润分配政策，每年末根据具体情况实施现金分红、送股和股本转增等利润分配方案。2013 年，公司实施了 2012 年度每 10 股派 1.00 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金红利 189,473,205.80元。（3）认真履行信息披露义务）认真履行信息披露义务 公司按照制订的信息披露管理制度、投资者关系管理制度等相关规定，设专人负责信息披露和投资者关系管理工作，本着“公开、公正、公平”的原则，以上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报为信息披露指定媒体，同时采取接听电话、来函回复、外部网站及接待投资者来访等多种形式加强与投资者的交流和沟4 通，解答投资者的问

6、询，听取投资者的建议和意见。在履行信息披露义务过程中，未发生实行差别对待，或有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露、泄露非公开信息的情况，使广大投资者公平享有知情权、参与权等合法权益。2、切实维护债权人利益、切实维护债权人利益 公司本着“互惠互利、友好合作”的原则，与商业银行开展银企合作，合作中严格按照借款合同履行偿债义务，向债权人通报与其相关的公司信息。公司按照合同要求，切实保护债权人的合法权益不受侵害，维护良好的社会信誉。公司在追求价值最大化目标的同时，力争确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益。（二）切实保护员工权益，推动公司快速发展切实保护员工权益，推动公司快速发展