湖北能源：2016年度社会责任报告.PDF

1、湖北能源集团股份有限公司 2016年度社会责任报告 第一章 综 述 2016 年，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）秉承“科学发展，奉献能源，为社会、股东、员工创造持续价值，为湖北省经济社会发展提供能源保障”的使命，开拓奋进，务实创新，以优质能源促进经济社会的可持续发展，促进经济效益和社会效益统一，承担国家和社会责任，做有责任感的企业公民。通过深化改革、创新发展，不断提高自身的经营管理水平和经济实力，以促进国有资产保值增值，提升资产质量，为出资人创造持久的最大回报，为员工创造价值和发展的平台，让员工和企业共同成长。湖北能源在“立责于心 履责于行”的企业精神指引下，始终把

2、履行社会责任融入到改革发展的过程中，通过不断完善公司治理结构，努力提升综合经营管理水平，注重资源节约与环境保护，积极致力于节能减排，严格落实安全生产责任制，不断提高安全生产水平，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，积极推动公司企业文化建设，热心参与社会公益事业，以人为本促进员工、企业、社会和谐，在务实的基础上积极创新，为员工、股东以及国家创造更大的价值，实现了经济效益和社会效益的和谐统一。第二章 社会责任履行情况 第一节 股东和债权人权益保护 第二章 社会责任履行情况 第一节 股东和债权人权益保护 一、建立健全管控机制，不断提升公司治理水平 公司自上市以来严格按照公司法、证券法等法律法规和

3、中国证监会发布、深圳证券交易所的有关上市公司治理的规范性文件和现代企业法人治理结构的要求规范运作，建立健全内部管理和控制制度，强化信息披露工作原则，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，提升公司的整体形象。二、会议召开程序规范，切实维护股东权益 公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和经营层按照相关制度体系规范公司决策及经营行为，切实维护全体股东的权益。公司董事、监事勤勉尽责，除每次列席股东会会议，2016 年内召开了 6次董事会和 6 次监事会会议，董事会各专门委员会共召开 7 次会议，对公司经营等重大事项认真分析研究，慎重决策。2016 年公司共召开三次股东大会，共审议 1

4、8 项议案。股东大会的召开程序合法、合规，每次会议均以现场会议和网络投票相结合的方式召开，每项议案都单独计算了中小投资者的表决结果，并进行公告。充分反映中小投资者意愿，切实维护广大股东权益。三、积极做好信息披露工作，高度重视投资者关系管理 公司的信息披露工作坚持及时、准确、真实的原则，不存在选择性信息披露的情况。在深圳证券交易所的年度信息披露工作考核中连续第三年获得 A 级。同时公司注重做好投资者关系管理工作，利用网络、电话等平台与投资者交流互动。2016 年公司在网络互动平台收到投资者咨询与建议 91 条，并一一回复。投资者热线电话接听到公司中小投资者电话 43 人次，在公司现场接待机构投资

5、者调研 4 次。公司还参加了湖北证监局举办的网络投资者集中接待日活动，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通和交流，展现了公司诚信、规范的公众形象，塑造良好的投资者关系。四、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东 为进一步增强公司现金分红的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等相关文件精神以及公司章程的规定，公司特制定 2015 年-2017年股东回报规划。坚持现金分红为主的基本原则，重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。

6、2016 年，公司实施了2015年度现金利润分配，以公司总股本6,507,449,486股为基数，每 10 股分配现金红利 0.91 元（含税）。现金分红金额 592,177,903.23元，分红比率达到合并报表中归属于上市公司普通股东净利润的31.02%。第二节 职工权益保护 第二节 职工权益保护 一、维护职工民主权益（一）有效发挥职代会职能。（一）有效发挥职代会职能。公司每年定期召开职工代表大会，严格按照相关规定履行职代会各项职能，听取审议总经理和职代会工作报告，民主评议领导班子成员，签订集体合同。系统内职代会建制率达 100%，以职代会为基本形式的企业民主管理制度得到进一步规范和完善。公