临时公告-维冠机电：关于公司承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告.PDF

1、公告编号：公告编号：20232023-0 04 41 1 证券代码：证券代码：832694832694 证券简称：证券简称：维冠机电维冠机电 主办券商：主办券商：平安证券平安证券 北京维冠机电股份有限公司北京维冠机电股份有限公司 关于公司承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重关于公司承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的的公告公告 北京维冠机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（“北交所”）上市（“本次发行及上市”），根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券

2、法等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体就虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏相关情形导致回购股份和向投资者赔偿事项做出如下承诺并接受约束措施：一、公司承诺一、公司承诺 1、公司保证本次发行及上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若在本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未在北京证券交易所上市交易前，本次发行的招股说明书及其他信息披露资料被有权机关认定虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将停止本次公开发行新股或者回购本次已向不特定合格投资者公开

3、发行的全部新股，并按照投资者所缴纳股票申购款加上该等款项缴纳后至其被退回投资者期间按银行同期1年期存款利率计算的利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。3、若在本公司向不特定合格投资者公开发行股票在北京证券交易所上市交易后，证券监督管理部门、北京证券交易所或其他有权部门认定公司招股说明书本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：公告编号：20232023-0 04 41 1 及其他信息披露资料存在前述违法违规情形之日起的 10 个交易日内，公司应就回购计划进行公告，包括回购股

4、份数量、价格区间、完成时间等信息，公司回购股份应经公司股东大会批准。股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购，回购价格为证券监督管理部门、北京证券交易所或其他有权部门认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日（含该日）之前 20 日公司股票二级市场的平均价格，且不低于发行价（若在此期间未发生交易，以发行价购回）。期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。4、如果本次发行的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

5、5、自上述义务触发之日起，至本公司完全履行相关承诺之前，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司证券等。此外，自上述义务触发之日起，至本公司完全履行相关承诺之前，本公司将停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴。二、控股股东、实际控制人承诺二、控股股东、实际控制人承诺 公司发行及上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如果本次发行的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响

6、的，本人/本企业承诺如下：1、若上述情形发生于公司本次发行已完成但在北京证券交所上市前，本人/本企业将极力督促发行人依法回购本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股并将投资者所缴纳股票申购款并加算银行同期存款利息，全额返还已缴纳股票申购款的投资者；2、若上述情形发生于公司本次发行已完成并在北京证券交所上市后，本人/本企业将自行并促使发行人依法回购本次发行的全部新股，并将回购本人/本企业已转让的原限售股份（如有），购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于依据相关法律法规及监管规则确定的价格（若在此期间，公司