临时公告-睿恒数控：关于公司在北京证券交易所上市招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施.PDF

1、公告编号：2022-055 1 证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券 安阳睿恒数控机床股份有限公司安阳睿恒数控机床股份有限公司 关于关于公司在北京证券交易所上市招股说明书等存在虚假记载、公司在北京证券交易所上市招股说明书等存在虚假记载、误导性误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施约束措施 鉴于安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“本公司）拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，按照中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见（证监会公告201342 号）及相关文件的要求，本公司及相关责任主

2、体对招股说明书等有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的回购承诺事项如下：一、公司承诺一、公司承诺 1、公司承诺提交的本次公开发行股票并在北交所上市涉及到的发行申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购本次公开发行的全部新股。具体回购方案如下：在相关司法裁决文书生效之日起二十个交易日内，公司将召开本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性

3、、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2022-055 2 董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知，并进行公告；回购数量为本次公开发行的全部新股；回购价格不低于公司本次公开发行的发行价格与按照股票发行日至回购日银行同期存款利率计算的利息之和；本次公开发行后，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购的股份包括本次公开发行的全部股份及其派生股份，发行价格和回购价格相应进行除权除息调整。3、若公司发行申请文件被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金

4、额依据监管部门或司法机关认定的金额确定。4、公司承诺切实履行上述承诺，若违反该等承诺并给投资者造成损失的，公司愿意依法承担对投资者的赔偿责任。二、控股股东、实际控制人承诺二、控股股东、实际控制人承诺 1、本人作为公司的控股股东、实际控制人，承诺公司提交的有关本次公开发行股票并在北交所上市涉及到的发行申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司发行申请文件被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用在公司的控股地位，促成公司及公告编号：2022-055 3 时依法回购公开发行的全部新股。3、若公司发

5、行申请文件被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据监管部门或司法机关认定的金额确定。本人作为公司的控股股东、实际控制人承诺切实履行上述承诺，若违反该等承诺并给投资者造成损失的，本人愿意依法承担对投资者的赔偿责任。三、三、董事、监事及高级管理人员承诺董事、监事及高级管理人员承诺 1、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公司提交的有关本次公开发行股票并在北交所上市涉及到的发行申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本公司全体董事、监事、高级管理人员郑重承诺：若公司发行申请文件被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据监管部门或司法机关认定的金额确定。3、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺切实履行上述承诺，若违反该等承诺并给投资者造成损失的，本人愿意依法承担对投资者的赔偿责任。以上承诺自公司完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日起生效。公告编号：2022-055 4 特此公告。安阳睿恒数控机床股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 22 日