中国医药：2012年度履行社会责任报告.PDF

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1、 中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司 20122012 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2012 年中国医药在企业治理、经济效益、节能环保、安全生产、员工利益和社会职责等方面不断努力，积极承担作为中央企业的职责和义务，我们希望通过自身的实践，在履行社会责任的同时将“企业与社会全面协调可持续发展”这一理念广泛传播，为建设和谐社会做出积极贡献。一、公司简介 中国医药保健品股份有限公司是在上海证券交易所挂牌的国有控股上市公司（股票简称：“中

2、国医药”，证券代码：600056），控股股东为中央直接管理的国有重要骨干企业中国通用技术（集团）控股有限责任公司。公司是中国通用技术集团打造的医药板块统一上市平台，是集团发展医药产业的中坚力量。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总股本为 31095.79 万股，其中公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有 20866.54万股，占总股本的 67.10%。公司主营业务包括医药工业、医药商业、国际贸易三大板块，涉及产品种类涵盖中药材、中药饮片、原料药、化学制剂、医疗器械及大宗商品等。在国际贸易板块，公司在北美、欧洲、亚洲、南美等地区拥有六 个代表处，业务关系遍布全球 100

3、多个国家和地区。同时还与通用电气、西门子、飞利浦、葛兰素史克、强生等跨国企业建立了稳固的战略合作关系。公司利用突出的国际贸易人力资源优势坚持海外优势产品和技术的引进及开发，不断积极搭建海外产业平台并建立海内外一体化运作模式，走出一条市场专业化、产品专业化及营销模式专业化的特色发展道路。2012 年公司在医药保健品进出口行业地位稳步提高。在医药商业板块，公司已建立并巩固了覆盖国内各重点用药城市并辐射全国的医药商业网络和流通渠道，并通过与国际市场优势资源的整合，正逐步形成国内外一体化的医药商业网络体系。同时商业板块着力加强深层次营销能力，加强对渠道、终端的把控能力，大力提升盈利空间和水平。在医药工

4、业板块，公司目前拥有现代化的抗感染类特色化学制剂生产平台和国内一流的中药制剂生产企业。随着中国医药未来发展战略的不断推进实施，医药工业板块的实力和规模将不断增强，为公司发展提供强大的支撑。二、公司发展战略 中国医药将以国际化为特色，以完整产业链经营为发展模式，打造科工贸一体化、具有领先核心竞争力的综合性医药产业集团。2012年 9 月 27 日、12 月 12 日，中国医药以及通用技术集团旗下天方药业分别通过了重大资产重组的一系列方案，该方案现已提交中国证监会审批，审批通过后中国医药将吸收合并天方药业以及集团旗下其他 优质医药资产，这也使得公司向战略目标实现迈出了坚实的一步。未来中国医药将通过

5、进一步整合集团内部资源，通过协同资源、提升管理推进内生增长，通过战略并购以及再融资推进外延式生长。在国际贸易领域，要深入研究海外市场、拓展海外网络平台，挖掘体系内工业出口潜力，逐步开展境外投资；在医药商业领域，要加强网络覆盖建设，创新商业模式，发展现代物流，进一步提高信息化水平；在医药工业领域，要建设统一研发体系，优化产品组合，积极整合工业销售网络，并充分利用国际贸易联动效应。最终实现以国际贸易为引领，均衡发展工商贸的医药产业完整产业链的产业集团，成为一支在国内具有领先优势、国际具有较强竞争力的医疗卫生产业力量，为医疗卫生事业做出更大贡献。第一章 股东权益保障 一、现代企业法人治理结构 201

6、2 年，中国医药致力加强“三会”建设，强化信息披露、内幕信息管理、投资者关系以及内控体系建设等工作，切实提升企业治理水平。（一）“三会”工作 2012 年公司共召开股东大会 3 次、董事会 9 次以及监事会 4 次；专门委员会会议 5 次；与独立董事沟通会两次。2012 年是通用技术集团医药板块重组并购的实施之年。除正常需要董事会、股东大会审议的事项外，本年度公司召开了重组的一董、二董，以及审议重组方案的股东大会。此外，公司还全力做好上海证券交易所网络信息平台 的软件安装、使用等先期准备工作，确保股东大会网络投票顺利进行。目前中国医药已经建立起了股东大会、董事会、监事会“三会”制度和独立董事制