梅花伞：2012年度社会责任报告书.PDF

1、2012 年度社会责任报告书 证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2013-010 梅花伞业股份有限公司 2012年度社会责任报告书 2013 年 4 月 11 日2012 年度社会责任报告书 本报告书是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定，结合本公司2012年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从各利益相关者的角度真实、客观地诠释了公司对企业社会责任的认识和实践，本报告所涉及的内容包括但不限于2012年度。梅花伞业股份有限公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，同样致力于履行企业公民的社会责任，持续注重回报社会，保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益，积极

2、从事环境保护和公益事业，实现企业发展与社会、环境以及其他利益相关者的协调统一。为及时公开信息，减轻环境负荷，公司谨通过深圳证券交易所指定信息披露网站（）及公司官方网站()来统一发布、汇报本公司社会责任经营活动的相关信息，不发布印刷形式的社会责任报告书。本报告书未经第三方审验。2012 年度社会责任报告书 第一章 公司简介 梅花伞业股份有限公司创立于1995年，专业从事晴雨伞开发、设计、生产和销售。公司产品以出口为主、国内渠道及直营销售为辅。十余年来，公司产品远销全世界100 多个国家和地区，依靠海外市场的多元化以及“梅花SUSINO”自主品牌多年来艰辛拓展的市场基础，在全球经济低增长、高风险的

3、贸易环境下，伞业出口总体保持稳定，公司的自有品牌“梅花SUSINO”在欧盟27国、俄罗斯、日本、美国、中国香港等国家确立了较高的市场知名度；近年来，在稳固海外市场的同时，公司将梅花品牌引入国内市场，使得晴雨伞从一种基本性的生活工具，向品质生活方式的提升品转变，坚持关注客户的各式需求，提出了“轻时尚”这一理念，希望通过对产品的设计、材质、功能、价值方面的理解，向社会大众传播生活之美，造伞于人，造福于人。经过多年国内市场的拓展，公司晴雨伞的国内市场销售保持连年增长势头，为今后内销进一步的发展打下良好基础。近几年，面对国内外贸易发展所面临的严峻复杂的环境，公司管理层未雨绸缪，在稳健发展晴雨伞制造业务

4、的同时，实施了跨行业收购，积极调整产业结构，2012年度，公司在原有晴雨伞生产制造业务的基础上新增黄金采选及有色金属贸易业务。温馨、励志、变革是本公司的核心理念。“温馨”是公司的经营价值观，公司是所有员工“温馨的家园，成长的绿洲”；“励志”是公司的管理价值观，公司是所有员工“励志的军营、成材的学校”，永远追求进步，不断吸纳学习，自我激励，在共同目标的指引下协力同心、勇往直前；“变革”是公司的品牌价值观，公司是所有员工“变革的赛场，成功的舞台”，始终保持清醒的头脑，居安思危、及时调整，鼓励创新，以智慧汇聚智慧，以变应变，以新创新，以快制快，与时俱进，推陈出新，在市场上立于不败之地。2012 年度

5、社会责任报告书 第二章 股东与债权人权益保护 报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东、债权人的合法权益。一、不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益 公司按照公司法、证券法及深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，制订了有关规章制度，形成了以股东大会、董事会、监事会相互制约、运营有效的内部管理和控制制度体系。2012年度，公司制订了新媒体登记监控制度、矿业投资运营管理制度，修订了公司章程，进一步完善了公司在矿业投资、公司利润分配、新媒体监督方面

6、的内控体系建设。公司严格按照上市公司股东大会规则、公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等的规定和要求，认真做好“三会”会议召开工作,积极协调合理安排“三会”召开时间。2012 年，公司召开六次股东大会，九次董事会，五次监事会。在股东大会前及时充分做好会议准备，热情接待股东代表，充分解释股东大会流程，优先安排中小股东监票，充分保障中小股东的合法权益。在会议召开后，及时向深交所、证监局报备文件，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深