金冠电气股份有限公司招股说明书（443页）.pdf

1、二、发行人设立情况(一)有限公司的设立情况本公司前身南阳金冠电气有限公司于 2005 年 3 月 28 日由金冠王码与光大财务投资设立，住所为河南省南阳市高新技术开发区，注册资本为 4,000 万港元。2005 年 3 月 12 日，光大财务和金冠王码就设立金冠有限签订合作建立南阳金冠电气有限公司合同，约定光大财务和金冠王码合作设立金冠有限，对金冠有限的投资总额为 5,000 万港元，注册资本为 4,000 万港元，其中金冠王码以其位于南阳市高新技术开发区 312 国道与独山大道交叉口的厂区土地使用权及部分机器设备和现金出资，出资总额 1,960 万港元，占注册资本的 49%;光大财务以现汇出

2、资，出资总额 2,040 万港元，占注册资本的 51%。同日，光大财务和金冠王码签订金冠有限的公司章程。 2005 年 3 月 16 日，南阳市发展和改革委员会出具关于对南阳金冠王码信息产业股份有限公司与光大财务香港有限公司合作建设输变电产品生产项目核准的通知(宛发改外经200599 号)，(1)同意金冠王码与光大财务在南阳合作建设输变电产品生产项目;(2)注册资本 4,000 万港元，其中金冠王码以设备、资产折价 2,078 万元(折合 1,960 万港元)出资，占 49%，光大财务以现汇 2,040 万港元出资，占 51%;(3)合营期限为 20 年。2005 年 3 月 21

3、日，南阳市商务局出具关于设立南阳金冠电气有限公司的批复(宛商资管200571 号)，(1)核准金冠王码与光大财务就设立金冠有限所签订的合作合同和公司章程;(2)同意设立金冠有限，金冠有限的投资总额为 5,000 万港元，注册资本为 4,000 万港元，其中金冠王码以设备、资产出资共计 1,960 万港元，占注册资本的 49%，光大财务以现汇出资 2,040 万港元，占注册资本的 51%。(二)股份公司的设立情况2018 年 6 月 11 日，金冠有限召开 2018 年第三次临时股东会并作出决议，同意将金冠有限整体变更为股份有限公司，金冠有限登记在册的股东作为股份有限公司的发起人，股份有限公司的名称为“金冠电气股份有限公司”。同日，金冠电气发起人签署金冠电气股份有限公司发起人协议。2018 年 6 月 26 日，金冠电气召开创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更设立金冠电气股份有限公司的议案关于金冠电气股份有限公司发起人出资的议案关于制定<金冠电气股份有限公司章程>的议案等议案，同意金冠有限以截至 2018 年 3 月 31 日经审计的公司净资产折合为 9,900万股(对应注册资本 9,900 万元)，净资产超出股本部分列入资本公积，金冠有限变更设立为股份有限公司。