电广传媒：2018年度社会责任报告.PDF

1、 湖南电广传媒股份有限公司 2018 年度社会责任报告 根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引 主板信息披露业务备忘录第 1 号等相关要求，现将公司 2018年度社会责任履行情况报告如下：一、综述一、综述 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经湖南省人民政府湘政函（1998）91 号文件批准，并经中国证监会证监发字（1998）321 号和证监发字（1998）322 号文批准于 1998 年 12 月 23 日向社会公众公开发行人民币普通股方式设立的股份有限公司，于 1999 年 1 月 26 日在湖南省工商行政管理局登记注册（现统一社会信用代码：9143000071210

2、6217Q）。公 司 现 有 注 册 资 本1,417,556,338.00 元，股份总数 1,417,556,338 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 1999 年 3 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“电广传媒”，股票代码为“000917”。本公司主要经营范围包括影视节目制作、发行、销售（分支机构凭许可证书在有效期内经营）；广告策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；电子商务、有线电视网络及信息传播服务，旅游、文化娱乐、餐饮服务、贸易业投资，产业投资、创业投资和资本管理（以上法律法规禁止和限制的除外）。2018 年，公司紧紧抓住扭亏为盈这条工作主线，积极采取措施，加强

3、成本费用控制，推进资产整合运营，努力提升业绩，实现年度盈利。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况 （一）股东与债权人权益保护（一）股东与债权人权益保护 维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。1、维护股东合法权益情况 公司依据公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等国家法律法规、规范性文件的规定，建立了完善的公司治理结构,继续健全内部管理和控制制度,能

4、够有效保证所有股东公平、充分享有各项权利。公司各部门严格按照 公司章程和有关制度进行运作，充分履行各自职责，把服务客户，回报社会，对股东负责作为主要目标，从机制上保证了所有股东的各项合法权益。报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的方式，为包括中小股东在内的所有股东参加会议提供便利，保障其行使权利。股东大会的召集和召开程序均符合公司法、证券法及公司章程的规定。2、信息披露情况 根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所股票上市规则及其他相关法规的规定，公司制定了信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任

5、追究制度、重大信息内部报送制度等，形成了信息披露控制体系，从制度的适用范围、信息披露的组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息的内部报送、披露标准及责任人等方面进行有效规范，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。全年共起草并发布编号公告 70 份，涉及披露文件 100 多份，确保了信息披露的真实、准确、及时和完整。3、投资者关系管理情况 2018 年，面对公司业绩变化，为做好投资者关系管理工作，通过及时回复互动平台问询、接听咨询电话、接待投资者来访、“点对点”、“一对一”服务等方式，向投资者耐心解释，阐述公司新战略、新举措，维护和优化投资者关系。全年在深交所“互动易”平台共回复投

6、资者问题 288 个，接待中信证券、信达投资等 17 家机构调研，我们还通过参加“湖南省上市公司与机构投资者面对面交流活动”，传播公司的新战略、新气象、新举措。4、现金分红情况 公司 2018 年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.18 元（含税），共派发现金股利 25,516,014.08 元，现金分红比例为母公司 2018 年度实现可供股东分配利润的12.27%。5、保护债权人合法权益情况 公司严格遵守信贷合作的商业规则，最大限度地降低公司经营风险和财务风险，充分保护债权人的合法权益。（二）职工权益保护（二）职工权益保护