良信电器：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 招股说明书摘要 1 上海良信电器股份有限公司上海良信电器股份有限公司 Shanghai Liangxin Electrical Co.,Ltd.（注册地址：上海市浦东新区衡安路668号第4-8幢）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书摘要书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号）招股说明书摘要 2 发发 行行 人人 声声 明明 “本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。”“投资者若对本招股说明书摘

2、要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”招股说明书摘要 3 释释 义义 本公司、公司、发行人、本公司、公司、发行人、股份公司、良信电器股份公司

3、、良信电器 指 上海良信电器股份有限公司 良信有限良信有限 指 上海良信电器有限公司 纳德电气纳德电气 指 上海纳德电气有限公司 纳众电器纳众电器 指 上海纳众电器有限公司及其前身上海纳众电器厂 纳信电器纳信电器 指 上海纳信电器有限公司 众为投资众为投资 指 上海众为投资有限公司 众实投资众实投资 指 上海众实投资有限公司 国泰君安创投国泰君安创投 指 国泰君安创新投资有限公司 锐强电器锐强电器 指 上海锐强电器有限公司 良信制造良信制造 指 上海良信电器制造有限公司 公司章程公司章程 指 上海良信电器股份有限公司章程 公司股东大会公司股东大会 指 上海良信电器股份有限公司股东大会 公司董事

4、会公司董事会 指 上海良信电器股份有限公司董事会 公司监事会公司监事会 指 上海良信电器股份有限公司监事会 中国证监会、证监会中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 立信会计师事务所立信会计师事务所 指 指 东吴证券股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 元、万元元、万元 指 人民币元、万元 近三年近三年及一期及一期、报告期报告期 指 2010 年、2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月 本次发行本次发行 指 公司本次公开发行不超过2,154万股人民币普通股的行为 低压电器低压电器

5、指 用于交流 50Hz（或 60Hz）、额定电压为 1,000V及以下（在我国，1,140V 也参照处理）、直流额定电压为 1,500V 及以下的电路内起通断、招股说明书摘要 4 保护、控制或调节作用的电器元件或组件 配电电器配电电器 指 大量用于电网输配电的低压侧，用于电流的接通、分断，或并能在线路或用电设备发生短路、过载、欠电压等故障时切断电路，从而起到对线路和设备保护作用的电器 控制电器控制电器 指 在如冶金、石化、矿山、机械、港口等领域内完成各种电动机的启动、调速、正反转、制动的各种控制的低压电器。此外，还能用于对计算机外围设备和小型电源设备的保护 终端电器终端电器 指 用于线路末端，

6、如商住、写字楼、商场、医院及车间等场合，起配电、保护、控制、指示信号、计量等作用的电器，它们具有模数化的外形尺寸和导轨式安装的结构 招股说明书摘要 5 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 股东名称股东名称 持股持股（万股）（万股）发行上市后的发行上市后的 承诺锁定期承诺锁定期 任思龙、樊剑军、杨成青、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春 4,515.6780 36个月个月 李加勇、卢生江、朱自立、牛振林、冯西平、陈礼生、王金贵、卜浩民、王建东、邵彦奇、吴铁良、甘咏梅、王伟、吴煜、邵博扬、李晨辉、何晓、刘德林、上海众为投资有限公司、上海众实投资有限公司 1