歌尔声学：2011年企业社会责任报告.PDF

1、 1 歌尔声学股份有限公司歌尔声学股份有限公司 20112011 年企业社会责任报告年企业社会责任报告 歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”或“歌尔”）始终以为股东和债权人、为职工、为客户、为社区、为可持续发展贡献力量为己任，积极推动利益相关方社会责任的履行，保护职工合法权益，从事环境保护和社会公益活动，促进公司与社会的协调、和谐发展。本报告编制遵循深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引，参考国际标准化组织ISO 26000：社会责任指南（2010）和中国社科院中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0，以2011年度为重点，阐述公司企业社会责任的基本理念和做法，推动和谐社会

2、建设。一一、股东和债权人权益、股东和债权人权益保护方面保护方面 1 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益不断完善公司治理结构，维护投资者利益 公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设立战略与投资、审计、薪酬与考核等专门委员会，同时不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范、有效运作。2011年，公司严格按照 公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。2 2、股东大会股东大会召集、

3、召开等程序符合法律规定召集、召开等程序符合法律规定 公司根据上市公司股东大会议事规则的要求制定了公司的股东大会议 2 事规则，股东大会依据公司法、公司章程、股东大会议事规则规定的范围内行使职权，股东大会的召集、通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性，并开设网络投票平台，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。公司自上市至今，涉及2名以上的董/监事选举时，均采用了累积投票制，能够确保所有股东、特别是中小股东充分行使自己的权利。3 3、严格履行信息披露义务严格履行信息披露义务 公司严格按照有关法律、法规、规章及其他有关规定，严格履行信息披露义务，公平对

4、待所有投资者，设立了投资者咨询电话以及电子邮箱，相关工作人员按照信息披露有关管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问题，并通过网上报告说明会等形式加强与投资者的沟通。2011年，公司共接待投资者调研80人次以上；共披露公告25份，包括董事会决议、监事会决议、2010年度报告、2011年第一季度报告、2011年半年度报告、2011年第三季度报告及其他临时公告等。4 4、制定制定持续稳持续稳定定的的股利股利分配政策，积极分配政策，积极回馈回馈股东股东信任信任 自2008年5月上市以来，公司坚持持续稳定的股利分配政策，最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的81.27%，具体如下：单位：元

5、 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2010 年 75,158,255.00 276,452,510.48 27.19%434,098,224.65 2009 年 24,000,000.00 99,876,278.03 24.03%202,566,851.04 2008 年 36,000,000.00 122,623,252.75 29.36%149,721,688.21 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）81.27%3 5 5、债权人权益保护、债权人权益保护 在追求股东利

6、益最大化的同时，公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。二二、职工权益保护职工权益保护 1 1、依法保护职工的合法权益依法保护职工的合法权益 根据劳动法劳动合同法社会保险法等相关法律法规规定，公司依法保护职工的合法权益，按照相关规定和标准制定了包括社保、医保等在内的薪酬福利制度，并为职工办理商业人身意外伤害保险，与所有在职职工签署劳动合同。公司坚持“以人为本”的经营理念，建立了系统化、规范化的绩