南京化纤：2014年度社会责任报告书.PDF

1、南京化纤股份有限公司2014年度社会责任报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2014年是公司全面落实“十二五”战略举措和实现“十二五”发展目标至关重要的一年。公司在董事会的正确领导下，将履行社会责任融入到生产过程中，实现企业和经济社会可持续发展，促进企业构建自身良好的社会形象。我们牢记职责与使命，强化服务、着力创新机制，始终如一地重视公司的社会责任，为创造良

2、好的企业社会效益而努力。2015年公司将继续健全社会责任体系，加快发展的步伐，加强业务模式创新，严控风险，优化管理，以承担更多的社会责任。本报告是南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）连续第七年发布的企业社会责任报告，旨在真实反映公司2014年度履行社会责任方面的实际情况，以便更好的促进公司全面健康发展，此次报告范围为2014 年1月1 日至2014年12月31日。一、公司基本概况 南京化纤股份有限公司前身系南京化纤厂，于 1964 年建成投产。1992 年改制为股份制企业，1996 年 3 月公司股票在上海证券交易所上市，并于 2006 年 11月 1 日完成股权分置改革工作。公司是江苏省

3、内唯一一家生产经营粘胶长丝的企业，拥有从浆粕原料到纺丝成形的整套生产技术。现公司总股本 3.07 亿股，总资产 0 亿元。南京新工投资集团有限公司直接持有本公司 101,407,882 股流通A 股，占公司总股本的 33.02%，通过南京轻纺产业(集团)有限公司和南京纺织产业（集团）有限公司间接持有 27,018,204 股流通 A 股，占公司总股本的 8.80%，合计持有 128,426,086 股流通 A 股，占公司总股本的 41.82%，是本公司控股股东。公司现有员工 3094 人。主产品有自来水、“金羚”牌粘胶长、短纤维、浆粕及商品房。粘胶纤维产品属再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、

4、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，根据工艺和用途不同又分为粘胶长丝和粘胶短丝。报告期末公司拥有南京法伯耳纺织有限公司、江苏金维卡纤维有限公司、江苏金羚纸业有限公司和南京金羚房地产开发有限公司、南京古都文化商务旅馆有限责任公司等 7 家控股子公司，同时还持有兰精（南京）纤维有限公司 30%的股权，是其参股股东。股份公司直属的工厂是自来水厂，坐落在栖霞区燕子矶，拥有 15 万吨/日供水能力。公司是南京市科技创新百优企业，拥有省级企业技术中心一个、省级工程技术中心一个。中国标准化研究院关于制造业上市公司品牌价值测算结果分析报告对本公司“金羚”品牌的价值测算结

5、果为 9.76 亿元人民币。公司自上市以来，始终认真按照中国证券监督管理委员会及其派出机构、上海证券交易所等监管部门的要求，规范运作、不断完善治理结构，提升综合竞争力。截止2014年12月31日，公司股份总数3.07亿股，总市值为24.90亿元；资产总额为29.26亿元，归属于上市公司股东的净资产为9.35亿元。报告期公司实现营业收入17.72亿元，最近三年累计实现营业收入为53.43亿元。二、关于股东及利益相关者 1、完善法人治理结构，规范公司运作 公司依据公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、关于提高上市公司质量的意见、公司章程等有关法律、法规、规范性文件的要求，不

6、断建立健全公司法人治理结构；同时制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等内控制度确保公司规范有序运营；遵照中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制订了公司信息披露事务管理制度、内幕信息及信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度，加强了内幕信息管理，公开、公正、公平地进行信息披露。董事会下设战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；薪酬与考核委员会，负责研究公司董事及经理人员的考核标准，进行考核并提出建议，负责研究和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案；审计委员会，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；并在定期报告的编制过程中核查