林州重机：2017年度社会责任报告.PDF

1、林州重机集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告 证券简称：林州重机证券简称：林州重机 证券代码：证券代码：002535 林州重机集团股份有限公司林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd.2017 年度社会责任报告年度社会责任报告 二一八年四月三日二一八年四月三日 林州重机集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告 1 2017 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、综述 一、综述 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）创建于 1987 年，公司现有主营业务涵盖煤矿机械、防爆电器的制造、销售、维修及租赁，煤炭

2、矿井运营服务，铸造生铁，商业保理等数个业务板块。经过多年的不懈努力，公司已由以煤炭综采支护设备为主的煤炭装备制造商，发展成为国内一流的能源装备综合服务商，综合实力位居全国同行业前列。公司自成立以来，始终以“为员工、股东创造财富，回报社会、回报国家”为企业使命，坚持“永不满足，追求完美”的发展理念，秉承“诚信、高效、奋进、创新”的核心价值观，致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商和客户，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，促进公司与经济、社会和环境的和谐发展。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 二、

3、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1、规范三会运作，确保股东权益 自上市以来，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规、规范性文件以及林州林州重机集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告 2 重机集团股份有限公司章程等有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。2017 年共组织召开公司董事会 14 次，审议完成 80 项议案；组织召开

4、监事会 13 次，审议完成 49 项议案；独立董事针对重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司 2017 年度共组织了 3 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，重大事项还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。（2）认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理 公司严格按照信息披露管理制度、投资者关系管理制度、投资者接待和推广制度的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司信息披露的报纸为证券时

5、报、证券日报和中国证券报；巨潮资讯网为公司信息披露的法定网站。2017 年，公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露了定期报告、临时公告共 97 份，确保公司所有股东平等地获取公司治理和经营的重要信息。公司高度重视投资者管理，公司通过互动易、网上业绩说明会、接待投资者来访来电等形式积极与投资者进行沟通，及时解答投资者提出的各项问题，2017 年 4 月 28林州重机集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告 3 日，公司举办了 2016 年年度报告网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。2017年 6 月份参与了河南辖区上市公司投资者

6、接待日活动，通过交流，解答了投资者对公司疑问，增强了其投资信心。（4）合理分配利润，积极回报股东。公司在自身成长与发展的同时，积极为股东创造价值，注重对股东的回报，坚持与投资者共享成长收益。2017 年，公司严格遵照公司章程和公司未来三年（2017 年2019 年）股东回报规划制定 2017 年度利润分配方案，不存在违规及违反承诺的情况。2、债权人权益保护 公司高度重视对债权人合法权益的保护。在制度上，制定了严格的内部控制管理制度，确保公司财务报告及相关信息真实完善。在经营决策过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身