大北农：2016年度社会责任报告.PDF

1、北京大北农科技集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd 2016 年度社会责任报告 股票代码：002385 股票简称：大北农 债券代码：112203 债券简称：14 北农债 二零一七年三月 北京大北农科技集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 前 言 2016年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）紧密围绕服务升级、养猪创业的发展主基调，聚焦、落实重点战略部署。同时，互联网业务发展迅速。公司致力于以高科技发展中国的现代农业，立足科技创新驱动，以价值创造与

2、分享为纽带，依托高档、高端、高效、安全的产品和生产模式服务广大种植户和养殖户，着力优化产业结构，为推动行业健康发展做出最大贡献。我们将“奉献社会、强大国家”企业观与公司的社会责任相融合并高度统一，融入自身的发展基因，在持续的商业实践中不断服务、回馈社会，让商业价值与社会价值都得到公众认同，真正实现“报国兴农”这一自公司成立始就一直坚守和践行的企业使命。本社会责任报告是公司依据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项等相关法律法规及规范性文件，根据公司2016年度履行社会责任、推进实现可持续发展方面的具体情况编制的年度社会责任报告。

3、第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 2016年，在公司股东的充分信任下，公司一方面厚植传统商业经营优势，通过全方面立体化的服务平台不断激发市场活力；另一方面，在“互联网+农业”方面，国家生猪市场-猪交所的自上线以来交易额突破280亿，企联网、田联网、渔联网等产品相继上线，实现了对农业全链条的平台服务。这些举措和成效，为公司的发展注入更强劲动力，确保了公司各产业理性、稳健、持续的发展，充分保障了公司股东和债权人的权益。一、加强内部建设，不断完善法人治理结构 一、加强内部建设，不断完善法人治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公

4、司规范运作指引及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提升规范运作水平。，积极引入有效的绩效考核机制，促进内部控制有效实施，强化审计委北京大北农科技集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 3 员会的监督职责，加强审计部的监督检查工作。二、规范召开股东大会二、规范召开股东大会 公司严格按照公司法、深圳证券交易所股票上市规则以及公司制定的公司章程和股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序。确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。2016年，公司共召开了6次年度股东大会，出席的股东代表共15

5、7人次，共审议通过16项议案。公司充分运用现代信息技术手段，全部股东会议案均开通网络投票的便捷通道，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。三、重视信息披露和投资者关系管理 三、重视信息披露和投资者关系管理 公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司信息披露管理制度和投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度 的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。公司严格按照制度规定真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网站（）为信息披露媒体，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来

6、访等方式加强与投资者的沟通和交流，确保公司所有股东能够以平等的机会获知公司重要信息。四、积极回报股东 四、积极回报股东 公司严格按照中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）、北京证监局关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知（京证公司发2012101号）、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所中小企业板规则汇编以及公司章程的有关规定，执行利润分配及分红派息政策。公司2015年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2015年12月31日总股本2,733,779,415股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税