圣农发展：2017年度社会责任报告.PDF

1、福建圣农发展股份有限公司 2017 年度社会责任报告 福建圣农发展股份有限公司 2017 年度社会责任报告 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度社会责任报告是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的有关规定，结合公司2017年度在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告系统地阐述了公司2017年度在生产经营过程中积极承担的社会责任，包括保护股东和债权人权益工作，保护职工权益，保护供应商、客户和消费者权益，环境保护与可持续发展，公共关系和社会公益事业等方面所做的工作。一、股东和债权人权益保护工作 一、股东和债权人权益保护工作 报告期内，公司公平对待所有股东，确保股东特别

2、是中小股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。1、公司法人治理结构及规范运作 公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关公司治理规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部各项管理制度，在公司股东大会、董事会、监事会及管理层的现代公司管理机构统筹下，各层级权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作，保证了公司各项决策和生产经营的安全、有序有效的运行，切实维护了公司和全体股东的利益。2017年，公司共召开11次董事会，8次监事会，4次股东大会。各会议依照法律法规等要求对年度重大事项进行审议，包括财务报告、利润分配、关联交易及发

3、行购买资产等，涉及关联交易事项关联董事会成员均回避表决。4次股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，充分维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。2、加强信息披露管理，构建良好的投资者关系 公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露监管和公司信息披露管理制度等规定和要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，健全和完善信息披露的相关制度和工作流程，保证公司信息披露“公平、公开、公正”，让投资者享有平等的信息知情权，使公司股东能够及时了解公司经营情况、财务状况及对外投资等相关信息，提高公司运营的透明度。公司严格按照公司投资者关系管理制度等相关规定积极开展投资者关系管理工作，加大对投

4、资者关系管理的工作力度，建立了多渠道沟通平台。通过公司网站、邮箱、咨询电话、和接待投资者来访等方式与投资者进行沟通与交流，在不违反信息披露相关规定的前提下，尽可能详细地回答投资者的疑问，使投资者对公司有了一个全面、客观的认识及了解，并认真听取投资者对公司生产经营和未来发展等方面的意见和建议及时向公司管理层反馈，维护投资者的合法权益。3、加强内控管理，防止经营风险 根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，对公司各项管理制度和管理流程进一步梳理，完善了内部控制框架，建立了较为完善的内控体系。公司通过加强对各职能部门、下属各子公司的内控检查及督促整改工作，

5、强化内控工作在企业管理过程中的重要作用，并对内控相关人员进行培训，提高全员的内控意识，保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进了公司战略目标的实现和可持续发展。4、制定合理的股东回报制度 公司在生产经营稳步发展的同时，重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司根据公司章程等有关法律法规的规定，遵循给予投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，采用现金或者法律允许的其他方式向股东分配利润。5、重视保障债权人的合法权益 公司在追求股东利益最大化的同时，全力保证公司财务稳健及公司资产

6、、资金安全，兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。二、职工权益保护 二、职工权益保护 公司始终坚持“以人为本”的理念，通过给员工定期调资、足额缴纳“五险一金”、定期进行职业健康体检等方式，在薪酬、社会保险、劳动防护、职业健康、劳动时间等方面，使员工依法享有应有的权利和义务。1、公司严格遵守劳动法、劳动合同法等法律法规的要求，依法保护职工的合法权益。按照劳动合同法和国家及地方政府的有关规定，与员工签订劳动合同书，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。按照国家及所在地劳动和社会保障法律、法规及相关政策，公司统一向所在地劳动和社会保障部门缴纳了基本医疗