晶方科技：2015年度社会责任报告.PDF

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1、1 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度社会责任报告是根据 上海证券交易所编制指引 等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透明的原则，系统的总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映公司2015 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。本报告为公司第二次向社会发布的社会责任报告，报告范围为 2015 年 1 月1

2、 日至 2015 年 12 月 31 日。二、公司概况 公司前身晶方半导体科技（苏州）有限公司系经苏州工业园区经济贸易发展局苏园经登字【2005】125 号文批准，于 2005 年 6 月在江苏省工商行政管理局登记注册的中外合作经营企业。2010 年 6 月，经苏州工业园区管理委员会苏园管复部委资审【2010】107号文批准，由晶方半导体科技（苏州）有限公司整体变更设立为股份有限公司，并在江苏省工商行政管理局办理了工商登记。2014 年 1 月，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2014】50 号文核准，公司于 2014 年 2 月完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。三、社会责任

3、履行情况（一）保护股东合法权益 公司严格执行公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司信息披露管理办法等法律规章的要求，报告期内修订了股东大会议事规则、董2 事会议事规则、监事会议事规则、公司章程，进一步建立健全规范、完备、稳健的法人治理结构。报告期内，公司持续完善法人治理结构；充分发挥独立董事作用，切实保护中小投资者的合法权益；加强内控体系建设；积极履行信息披露义务；推进公司各项经营活动的合法合规、有序进行。公司时刻关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平。1、合法合规的召开会议 公司严格按照公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会

4、议事规则召开会议，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。2015 年，公司召开 2 次股东大会、6 次董事会、5 次监事会。对公司董事、监事、高级管理人员的选聘、公司发展战略、重大生产经营决策、主要管理制度的制订作出了有效决议。2、注重股东收益回报 公司章程中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据公司年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。2015 年 5 月 6 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了关于公司 2014 年度利润分配方案的议案，以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 226,696,955 股为基数，向全体登记股东

5、每 10 股派发现金红利 1.8 元人民币（含税），实际分配现金利润为 40,805,451.90 元人民币，占本年度归属上市公司股东净利润的 24.35%，现金红利已于 2015 年 5 月 22 日发放完毕。公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第十次会议审议关于公司 2015 年度利润分配方案的议案，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本226,696,955 股为基数，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 1.1 元人民币（含税），实际分配现金利润为 24,936,665.05 元人民币，占本年度归属上市公司股东净利润的 21.02%。上述议案经第二届董事会第八次会议、

6、第二届监事会第十次会议审议通过后提交股东大会审议。3、认真履行信息披露义务 公司严格按照信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知3 情人登记制度 等规范性文件的有关要求，由证券部负责信息披露和投资者关系管理工作，积极履行信息披露义务，并就有关事项及时与监管部门进行沟通，保证信息披露的及时、准确、完整。公司指定中国证券报、上海证券报、证券时报为信息披露媒体，采取接听电话、接待投资者来访、外部网站等多种形式加强与投资者的交流与沟通，回答投资者的问询，听取投资者的建议和意见。在履行信息披露义务过程中，未发生实行差别对待，或有选择地向特定对象披露、透露、泄露非公开信息的情况，使广大投资者公平享