华仁药业：2014年度社会责任报告.PDF

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1、 华仁药业股份有限公司 华仁药业股份有限公司 2014 年度社会责任报告 2014 年度社会责任报告 二 0 一五年四月二 0 一五年四月 2014 年度社会责任报告 1 华仁药业 2014 年度社会责任报告 华仁药业 2014 年度社会责任报告 一、公司概述（一）公司简介 一、公司概述（一）公司简介 华仁药业股份有限公司于 1998 年 5 月成立，2001 年 8 月完成股份制改造，2002年 5 月产品上市，是专业生产大容量制剂的企业，是国家和军队战略储备物资的定点生产企业。2010 年 8 月 25 日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，股票简称“华仁药业”，股票代码“300110”。

2、公司是一家专业生产非 PVC 软袋输液的高新技术企业。目前公司主营业务为非 PVC 软袋大容量制剂，已建成以青岛为中心的三大输液制造基地（青岛、日照、孝感），年生产能力达 5.3 亿瓶袋。拥有普通型、治疗型、营养型三大类输液产品，共有 66 个品种、135 个规格的产品。公司拥有 7 家子公司，业务涵盖输液、血液净化、医疗器械、医药包装材料、医药商业、大健康等领域，目前公司正向着医药产业、集团化发展。为保持公司稳定快速持续发展，公司充分发挥品牌优势，大力创新，调整产品结构、整合人才资源、规划生产布局，不断增强自主创新能力。公司“仁”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，在“直销+代理销售”的双

3、轮驱动营销模式下，公司凭借成熟的供应链整合能力、精细化的成本控制体系、完善的科研创新平台和差异化的市场竞争资源，华仁药业的产品被客户广泛接受和认可，市场规模和经营业绩均保持快速增长，现位居非 PVC 软袋大容量制剂生产企业前列。作为药品生产企业，华仁药业坚持“环保、健康、安全”的生产经营理念，致力于打造国内一流非 PVC 软袋输液生产基地。创造优质品牌，满足市场需求；用健康、安全、优质的输液产品和完善的客户服务回报社会是我们永恒的追求目标。（二）公司治理 长期以来，公司严格按照创业板上市公司要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事

4、规则、监事会议事规则 等为主要架构的规章体系，股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，决策层与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作。公司经营管理团队坚决执行、落实各项经营决策，高效履则，公司经营管理良好。2014 年度社会责任报告 2 公司严格执行有关法律法规和规章，强化公司治理，进一步健全公司法人治理结构，不断优化内部控制制度，提高规范运作水平，建立公司治理的长效机制。公司设立了独立的内部审计部，对审计委员会负责。内审部门配备了专职的内部审计人员，按照内部审计工作制度的规定要求定期进行内部审计工作。内审部门通过内审工作发现问题，提出改进意见并督促改正，使公司财务

5、、营销、商务、研发、采购、生产、人力资源等各子公司、事业部、职能中心的工作流程更加明晰，操作更加规范。（三）信息披露透明度与投资者关系管理 作为上市公司，公司一直认真履行信息披露义务，坚持信息披露的真实、准确、及时、完整，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。公司制定了信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度等制度指导信息披露工作。2014 年，合法合规地完成了 57 次信息披露。公司设有投资者沟通专线电话以及专用电子邮箱，董事会办公室结合实际情况，通过接受投资者的电话咨询及邮件回复、接待机构现场调研、召开股东大会、年报业绩说明会等形式搭建起多渠道、多层次的投资者沟通网络，与投资

6、者形成了良性的互动，提高了投资者对公司的关注度和认知度。2014 年，开展了股东走进上市公司活动，促进了中小股东的交流与互动，提升了公司品牌在青岛本土的影响力。2014 年度社会责任报告 3 对于投资者的调研，公司及时通过“深交所互动易平台”对外公告来访人员的会谈记录，自觉接受资本市场和公众的监督。建立内幕信息知情人的信息档案，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，加强相关人员廉洁从业风险控制。（四）股东利益维护 公司经营管理层以投资者利益最大化为目标，积极回报股东，合理分配利润。公司通过征询公众投资者的意见并充分论证后，进一步修订和完善了公司利润分配及现金分红有关政策，建立持续、