凤形股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股说明书摘要 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.,Ltd.（宁国市经济技术开发区东城大道北侧）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401）安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股说明书摘要 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的

2、仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完全包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见

3、，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股说明书摘要 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前滚存利润分配方案一、本次发行前滚存利润分配方案 根据 2012 年 3 月 21 日召开的公司 2011 年度股东大会决议，本次股票发行前公司滚存的未分配利润全部由本次股票发行后的新老股东共享。二、本二、本次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定 公司于 2014 年 2 月 18 日召开 2013 年度股东大会，审议通过了关于修改上市后实

4、施的公司章程（草案）的议案和关于制定的议案。本次发行上市后，公司的股利分配政策如下：1、利润分配原则 公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。2、利润分配形式、优先顺序 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。3、利润分配的时间间隔 公司当年如实现盈利并有可供分配利润

5、时，应当进行年度利润分配，尤其是进行现金分红。董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。4、利润分配的条件（1）公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的情况下应当进行现金分红，且以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 招股说明书摘要 （2）若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。在董事会审议该股票分

6、红议案之前，独立董事应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见；在股东大会审议该股票分红议案之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。5、公司实行差异化的现金分红政策 董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 4