吉林敖东：2019年度社会责任报告.PDF

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1、1 吉林敖东药业集团股份有限公司吉林敖东药业集团股份有限公司 20192019 年度社会责任报告年度社会责任报告 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”或“公司”）秉持“专注于人，专精于药”的核心价值观，在谋求企业自身发展的过程中，自觉把履行社会责任纳入企业战略发展规划中，积极履行社会责任，将投资者、员工、供应商、社会、消费者等各相关方利益和承担社会责任有机融合在一起，积极回馈社会，投身社会公益慈善事业，实现经济效益、生态效益和社会效益的和谐统一。领导致辞领导致辞 人类因梦想而伟大，敖东因文化而卓越。半个多世纪的风雨兼程，铸就了敖东人艰苦创业的脊梁骨，造就了敖东人永争一流的精气神。

2、敖东以“立足制药、顺势而为、高瞻远瞩、铸品百年”为敖东视野；以“以人为本、创新发展、精细管理、追求卓越”为敖东管理；以“诚实守信、严谨自律、志存高远、心系社会”为敖东准则；以“品牌背后是人牌，人牌背后是品质”为敖东品质，努力实现“社会用药，敖东制造”的敖东愿景。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在吉林敖东药业集团延吉股份有限公司视察时的指示“药品安全责任重于泰山，每家制药企业都必须认真履行社会责任，使每一种药、每一粒药都安全、可靠、放心”。敖东将坚持“专注于人、专精于药”的经营理念，坚持走“产业+金融”双轮驱动的发展道路，力争实现公司健康稳定发展，为推动医药健康产业发展继续拼搏，为创

3、建百年敖东事业辉煌努力奋斗。企业概况企业概况 吉林敖东药业集团股份有限公司坐落在长白山腹地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，其前身是 1957 年成立的国营延边敦化鹿场，于 1981 年建立敖东制药厂，1996 年 10 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：000623）。报告期末，公司共控股 21 家子公司，目前是广发证券股份有限公司（证券简称：广发证券，证券代码：000776.SZ，1776.HK）的第一大股东、同时参股上海第一医药股份有限公司（证券简称：第一医药，证券代码：600833.SZ）、吉林亚泰(集2 团)股份有限公司（证券简称：亚泰集团，证券代码：600881.SZ）、

4、南京医药股份有限公司（证券简称：南京医药，证券代码：600713.SZ）、通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司、吉林博雅特医营养科技有限公司等。公司连续多年位列中国医药工业百强榜单，先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、国家知识产权优势企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为 A 级纳税人、AAA 级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。社会责任履行情况社会责任履行情况 一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护 1 1、完

5、善治理结构，促进规范运作、完善治理结构，促进规范运作 公司治理结构，是所有公司治理机制设定与运行的基础与框架，已形成由股东大会、董事会、监事会、各专业委员会相互分设的公司治理架构，各治理主体独立运作、有效制衡、协调运转。股东大会是公司的最高权力机构，依照相关法律法规行使职权。董事会是公司的决策机构，由 6 位董事组成，其中 3 名独立董事，同时董事会下设五个专业委员会：提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、投资委员会；监事会是公司的监督机构，由 5 位监事组成，其中 2 名职工监事。公司自上市以来，严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规

6、范运作指引等有关法律、法股东大会 董事会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会 投资委员会 监事会 3 规、规范性文件的要求积极推进企业内控体系建设，建立、健全公司内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，从制度上明确股东大会、董事会、监事会和经营管理层各自的职责和议事规则，为公司规范运作提供了强有力的制度保障，增强了决策的公正性和科学性。报告期内，公司共召开 1 次股东大会、7 次董事会、5 次监事会，股东大会、董事会、监事会的召集、召开合法合规，各项议案均获得通过。公司报告期内组织的股东大会，召集、召开、表决程序和决议合法有效，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中