三钢闽光：2011年度社会责任报告.PDF

1、 1 福建三钢闽光股份有限公司福建三钢闽光股份有限公司 20112011 年度社会责任报告年度社会责任报告 2011年，面对钢铁行业各种新的挑战和机遇，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）坚定不移地以“打造绿色钢铁，服务海西建设”为企业使命，凭借“诚信、精品、双赢”的经营理念，在不断提升企业经营业绩、为股东创造价值的同时，坚持把安全生产、节能减排、环境保护作为重点工作，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待利益相关者，积极参与各种社会公益事业，努力构建和谐企业，以更好地履行上市公司社会责任。本报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年

2、度报告披露相关事项及公司制定的福建三钢闽光股份有限公司社会责任制度等相关文件进行编写，以公司2011年度工作为重点，真实客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界对本公司的认可，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体系。报告全文如下，请各位董事审议。第一章第一章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程及公司社会责任制度等相关法律、法规和规章制度的要求，坚持诚信守法经营，通过不断完善

3、公司法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露的真实性、准确性、完整性，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保障全体股东和债权人的合法权益。一、不断完善法人治理结构，确保股东充分享有各项合法权益，实现公平、一、不断完善法人治理结构，确保股东充分享有各项合法权益，实现公平、公开、公正公开、公正 为不断改善和提高公司治理水平，公司非常重视企业内控制度建设。公司 2 依法建立健全“三会”制度，规范“三会”运作，并制定完善了包括股东大会、董事会、监事会及在董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的议事规则、独立董事

4、制度、信息披露事务管理制度、总经理工作细则 等 26 项公司治理方面的内控制度，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，通过自查能够及时发现公司治理过程中存在的问题并积极整改。2011 年，公司在内部自查基础上，及时完成深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证监会福建监管局等上级监管部门布置的工作，并认真接受中国证监会福建监管局的现场检查，按照检查要求先后完成了福建三钢闽光股份有限公司关于福建监管局要求责令改正问题的整改报告、有关日常关联交易整改事项的报告、关于“加强上市公司信息披露工作”自查报告和整改措施、内部控制规则落实情况自查表。并制定了控股股东、实际控制人行为规范及

5、信息问询制度和内幕信息知情人登记管理制度等制度。公司通过内部自查结合外部监管的手段，不断提升了公司治理水平。公司尊重股东权益，特别是中小股东权益。2011年公司共召开了3次股东大会，均严格按照公司法、上市公司股东大会规则等法律法规及公司章程、股东大会议事规则等规章制度规范行使职权，股东大会的召集、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障全体股东都能够充分行使自己的权利。其中，公司2010年度股东大会以网络和现场表决结合的方式召开。不论以何种方式召开，公司管理层均认真听取股东意见，积极为股东提供行使权利的平台，使社会公众股股东能参与公司重大事项的决策。为保护中小股东权益，公司注重加强与投资者的沟通

6、，做好与投资者的交流互动，安排了专人做好投资者来访接待工作，并按照规定要求来访、调研人员签署承诺书，做好各次接待的资料存档。在2011年5月份举行了2010年年度报告网络业绩说明会，公司高管人员在线就投资者的提问给予了认真的解答。为了确保广大投资者及时了解公司的情况，公司设立了专门电话和网络平台，由专人负责公司网站资讯更新、网站维护等工作，广泛听取投资者和社会公众的意见和建议。二、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者二、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者 公司积极抓好信息披露质量建设，严格遵守证券法、上市公司信息 3 披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规及规范性文件的