东百集团：2014年度社会责任报告.PDF

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1、 信息披露文件信息披露文件 -1-福建东百集团股份有限福建东百集团股份有限公司公司 20142014 年度社会责任报告年度社会责任报告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重特别提示：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。福建东百集团股份有限公司（下称“公司”、“东百集团”）始终将履行社会责任的理念和行动自觉融入到企业发展战略和运营管理当中，在促进社会经济发展、职工及利益相关者权益保障、环境保护和可持续发展等方面发

2、挥了积极的作用。本报告是公司发布的第八份企业社会责任报告，报告期为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31日，为保证报告内容的完整和连贯性，部分内容在上述时间范围前后有所延伸。一、一、2 2014014 年公司总体经营年公司总体经营情况情况 在百货零售市场持续不振的背景下，报告期内，公司管理层带领全体员工团结一心，积极应对，基本完成年度经营目标，全年实现合并营业收入 17.46 亿元，归属上市公司股东的净利润 14，623.84 万元，同比上升 160.11%。报告期内，公司在资本运作层面取得了明显进展，筹划了自 1996年以来的首次再融资，即公司 2014 年度非公开发

3、行股票事宜。公司控股股东及管理层通过现金方式参与本次非公开发行，为企业战略转型提供了必要的资金支持，也彰显了股东及公司管理层对企业未来发展的信心。本次非公开发行股票申请于 2014 年 12 月 25 日获得中国证券监督管理委员会核准。二、投资者权益保护二、投资者权益保护 报告期内，公司本着对股东负责的态度，持续规范“三会”运作，不断强化信息披露，切实推进内控体系建设，建立健全保护中小投资者合法权益的相关机制，切实保障中小投资者的合法权益。(一一)完善法人治理结构，保障公司稳健经营完善法人治理结构，保障公司稳健经营 公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则等有关

4、法律、法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，确保公司股东大会、董事会、监事会和经理层的规范运作，维护公司和投资者的利益。公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间权责分明，已形成相互制衡、相互协调、相辅相成的治理结构。(二二)加强内部风险控制管理，防范公司经营风险加强内部风险控制管理，防范公司经营风险 报告期内，公司内控管理委员会及下设内控建设领导小组按照企业内部控制基本规范及配套指引相关要求，结合公司实际情况，对公司各项管理制度和管理流程进行梳理，进一步完善和优化相关制度和流程，形成一套基本涵盖公司经营活动主要方面和关键环节的内部控制体系。2014 年底前，公司内控评价小组对纳入评价

5、范围的业务与事项的内部控制进行测评，未发现公司存在重大缺陷。公司将继续根据企业内部控制基本规范及相关配套指引的要求，进一步完善内部控制制 信息披露文件信息披露文件 -2-度，提升公司经营管理水平和风险防范能力，实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化。(三三)认真履行信息披露义务，提高信息披露质量认真履行信息披露义务，提高信息披露质量 公司始终严格按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，认真做好信息披露工作，履行上市公司信息披露义务，确保披露的信息真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者的利益。报告期内，公司共完成 4 份定期报告及 63份

6、临时公告的编制及披露工作，所披露的信息较为全面地反映了公司治理、三会运作及经营管理等方面的实际情况，有利于投资者做出准确的投资决策。此外，公司严格按照相关规定，加强定期报告在审计、编制、审核、披露阶段的内幕信息知情人登记管理工作，防止内幕信息的提前泄露和内幕交易行为的发生。(四四)搭建多元化沟通渠道，提升投资者关系管理工作搭建多元化沟通渠道，提升投资者关系管理工作 报告期内，公司依托上海证券交易所信息网络平台，召开了两次业绩说明会，公司董事会秘书、财务总监、部分独立董事及监事在线回答了投资者的相关提问。公司还通过对“上证 e 互动”平台、公司“投资者关系”专栏的管理，进一步加强投资者与公司的在