上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 上海新致软件股份有限公司上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）第四层至第六层）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）上海新致软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申

2、请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过 4,183.89 万股（全部为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份）每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 发行后总股本 不超过 167,355,580 股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券 交易所 上海证券交易所 股份限制流通 及自愿锁定 承诺：（一）公司控股股东上海前置通信技术有限公司、公司股东上海中件管理咨询有限公司承诺：（一）公司控股股东上海前置通信技术有

3、限公司、公司股东上海中件管理咨询有限公司承诺：1、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。3、承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。4

4、、如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。（二）公司实际控制人郭玮承诺：（二）公司实际控制人郭玮承诺：1、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（

5、如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。3、如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律上海新致软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 责任。（三）公司股东大连软件园股份有限公司、常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）、青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）、（三）公司股东大连软件园股份有限公司、常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）、青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）、Oasis C

6、ove Investments Limited、Acmecity Limited、Central Era Limited、TIS 株式会社承诺：株式会社承诺：1、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。（四）公司股东上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）承诺：（四）