三聚环保：2019年社会责任报告.PDF

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1、 北京三聚环保新材料股份有限公司 2019 年社会责任报告 2020 年 04 月 1 目录 一、股东和债权人权益保护.4 二、职工权益保护.9 三、供应商、客户和消费者权益保护.16 四、环境保护与可持续发展.17 五、公共关系及社会公益事业.19 六、制度建设与信息披露.21 2 【报告说明】【报告说明】本报告根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引编写。本报告是北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称：三聚环保；股票代码：300072）发布的 2019 年社会责任报告，是三聚环保2019 年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月

2、 31 日 3 【公司简介】【公司简介】北京三聚环保新材料股份有限公司是北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会旗下北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）控股的国家级高新技术企业。公司成立于 1997 年，是一家为环境保护、绿色能源及生态农业提供产品、技术和服务的绿色创新型企业，2010 年 4 月在深圳证券交易所上市。近几年，在海淀国投的大力支持下，紧紧围绕循环经济、节能环保等关系国家永续发展的市场需要，服务国家绿色低碳发展战略，成功开发了世界领先水平的 MCT 超级悬浮床加氢技术、低压氨合成技术、生物质直接液化技术、秸秆炭化还田-土壤改良技术等。这些重大技术创新成果

3、，为能源化工、石油化工、煤化工产业和农业向清洁、高效、低碳绿色发展提供了整体技术解决方案与运营服务。其中，通过 MCT 超级悬浮床加氢技术已成功生产出符合欧盟标准的二代生物柴油产品。这些技术在服务于能源化工产业转型升级的同时，也有机地应用到我国农业领域，为发展生态农业提供优势技术和整体解决方案。三聚环保以技术创新为引领，已形成完备的科研开发体系，包括福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司、全国石油和化工行业脱硫环保技术工程研究中心、全国石化行业秸秆生物质高质化利用工程中心等 3 个国家级科研平台，脱硫净化环保技术北京市工程实验室、三聚南农生物质绿色工程开发中心等2 个市场化科研平台，北

4、京研发中心、沈阳研发中心、鹤壁悬浮床加氢技术中心、海南绿色研究院 4 个自主研发中心和一个甲级工程设计院武汉金中石化工程有限公司。在新型催化材料、净化新材料开发及应用、“一站式”脱硫净化服务、MCT超级悬浮床技术、秸秆生物质炭化工艺、生物质炭复合肥制备技术与工业化规模等方面处于国际领先水平，已成为全球知名的能源净化产品和技术提供商。2016年 12 月，荣获第二十三届国家级企业管理现代化创新成果一等奖，20174 年被国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业和国家知识产权优势企业”称号。一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护 （一）不断完善公司治理结构，维护投资者利益（一）不断完善公

5、司治理结构，维护投资者利益 公司自 2010 年上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规、规范性文件的要求，积极推进企业的内控建设，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制制度，通过一系列制度的建设工作搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规程，为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障，有效地增强了决策的公正性和科学性。董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露内部控制自我评价报告，同时聘请会计师事务所对公司内部控制

6、评价报告进行鉴证。公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、北京市证监局和上市公司协会组织的各项培训，提高规范运作和规范管理意识，强化杜绝违规占用资金和违规担保等行为的意识，更好地履行公司治理、保护投资者利益的工作职责。认真做好股东大会、监事会、董事会的会议召开工作，积极协调合理安排上述会议召开流程及内容。2019 年度，公司召开 1 次年度股东大会，8 次临时股东大会；1 次年度董事会，16 次临时董事会；1 次年度监事会，6 次临时监事会。股东大会均以现场投票与网络投票相结合的方式召开，采取多种方式保证中小投资者的参与权。（二）严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理（二）严