金徽股份：金徽股份2023年半年度报告.PDF

1、 2023 年半年度报告 1/153 公司代码：603132 公司简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度报告年半年度报告 2023 年半年度报告 2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、公司负责人四、公司负责人刘勇刘勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人乔志钢乔志钢及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）甄红亮甄红亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2023年6月30日，公司未分配利润为人民币513,948,483.24元（未经审计）。拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利

3、293,400,000.00元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整年度报

4、告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”等相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年半年度报告 3/153 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.23 第六节第六节 重要事项重要事项.27 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第八节第八节 优先股相关情况

5、优先股相关情况.42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.43 第十节第十节 财务报告财务报告.44 备查文件目录 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件报刊上公开披露过的所有公司文件 2023 年半年度报告 4/153 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金徽股份 指 金徽矿业股份有限公司 亚特投资、控股股东 指 甘肃亚特投资集团有限公司 实际控制人 指 李明先生为公司实际控制人 中铭国际 指 中铭国际控股集团有限公司，为本公司股东

6、之一 奥亚实业 指 徽县奥亚实业有限公司，为本公司股东之一 绿矿基金 指 甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙），为本公司股东之一 嘉恒百利 指 海南嘉恒百利投资中心（有限合伙），为本公司股东之一 盛星投资 指 海南盛星投资中心（有限合伙），为本公司股东之一 第一期员工持股计划 指 金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划，为本公司股东之一 天水金徽 指 天水金徽实业有限公司，为本公司全资子公司之一 陕西亚泰 指 陕西亚泰矿山工程有限公司，为本公司全资子公司之一 金徽贸易 指 海南金徽贸易有限公司，为本公司全资子公司之一 星凯酒店 指 徽县星凯酒店管理有限公司，为本公司全资子公司之一 谢家沟矿业