联影医疗：联影医疗2024年第二次临时股东大会决议公告.PDF

1、 证券代码：证券代码：688271688271 证券简称：证券简称：联影医疗联影医疗 公告编号：公告编号：2022024 4-071071 上海联影医疗科技股份有限公司上海联影医疗科技股份有限公司 20242024 年第年第二二次临时股东大会次临时股东大会决议公告决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无 一、一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定

2、区城北路 2258 号一楼（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数 215 普通股股东人数 215 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 336,923,481 普通股股东所持有表决权数量 336,923,481 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.0870 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.0870 （四）表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次

3、会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律 法规及公司章程的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、二、议案审议情况议案审议情况（一）非累积投票议案 1、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）普通股 336,851,152 99.9785 38,104 0.0113 34,225 0.0102 2、议案名称：关于变更 2

4、024 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）普通股 336,844,502 99.9765 45,504 0.0135 33,475 0.0100 （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 160,427,680 99.9549 38,104 0.0237 34,225 0.0214 2 关于变更2024年度会计师事务所的议案 160,421,030 99.9507 45,504 0.0283 33,475 0.0210 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。三、三、律师见证情况律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所 律师：朱晓明、茹秋乐 2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日