泰晶科技：泰晶科技股份有限公司2021年半年度报告.PDF

1、2021 年半年度报告 1/173 公司代码：603738 公司简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司泰晶科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度

2、报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人喻信东喻信东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人喻家双喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马阳马阳声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年半年度归属于母公司股东的净利润95,500,999.41元；截至2021年6月30日，母公司累计未分配利润196,652,875.17元。公司董事会在充分考虑公司近年

3、来实际经营情况和投资者回报需求的前提下，拟定2021年半年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提

4、供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查询“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。2021 年半年度报告 3/173 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 4/173 目目 录录 第一第一节节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节

5、第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.46 第十节第十节 财务报告财务报告.47 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 5/173 第一节第一节 释义释义

6、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、泰晶科技 指 泰晶科技股份有限公司 润晶电子 指 随州润晶电子科技有限公司，本公司的全资子公司 泰晶实业 指 深圳市泰晶实业有限公司，本公司的全资子公司 科成精密 指 深圳市科成精密五金有限公司，本公司的控股子公司 泰晶晶体 指 随州市泰晶晶体科技有限公司，本公司的全资子公司 东奥电子 指 湖北东奥电子科技有限公司，本公司的控股子公司 泰华电子 指 随州泰华电子科技有限公司，本公司的全资子公司 香港泰晶 指 泰晶实业（香港）有限公司，泰晶实业的全资子公司 深圳泰卓 指 深圳市泰卓电子有限公司，泰晶实业的参股公司