天禄科技：2023年半年度报告.PDF

1、苏州天禄光科技股份有限公司 2023年半年度报告全文 1 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-104 苏州天禄光科技股份有限公司苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年半年度报告年半年度报告 2023 年年 8 月月 31 日日 苏州天禄光科技股份有限公司 2023年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人梅坦、主管会计工作负责人佟晓刚及会计机构负责人公司负责人梅坦、主管会计工作负责人佟晓刚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)叶三秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶三秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对十、公司面临的风险和应对措施措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应

3、对措施，敬请投资者部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州天禄光科技股份有限公司 2023年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.30 第六节第六节 重要事项重要事项.32 第七节第七节

4、 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.44 第十节第十节 财务报告财务报告.45 苏州天禄光科技股份有限公司 2023年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有法定代表人签名的公司 2023年半年度报告及摘要文本原件；（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）其他备查文件。以上备查文件的置备地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号董事会办公室。苏州天禄光

5、科技股份有限公司 2023年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天禄科技 指 苏州天禄光科技股份有限公司 天禄光电 指 苏州天禄光电科技有限公司 子公司 指 广州境钲光电科技有限公司、苏州棽畅光电科技有限公司、天禄（香港）光科技有限公司、广州天禄光科技有限公司、苏州工业园区和启光学新材料有限公司、安徽吉光新材料有限公司 公司章程 指 苏州天禄光科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州天禄光科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 报告期 指 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30

6、日 报告期初 指 2023年 1月 1日 报告期末 指 2023年 6月 30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范指引 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号创业板上市公司规范运作 股东大会议事规则 指 苏州天禄光科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 苏州天禄光科技股份有限公司董事会议事规则 独立董事工作制度 指 苏州天禄光科技股份有限公司独立董事工作制度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 导光板 指 一种将线光源或者点光源转成面光源的器件，