金能科技：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/193 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司金能科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师

2、事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人秦庆平秦庆平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘吉芹刘吉芹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉芹刘吉芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、2017年度利润分配年度利润分配 2018年4月13日，公司第三届董事会第二次会议审

3、议通过了金能科技股份有限公司2017年度利润分配方案。2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了以上议案。2018年5月24日，公司在上海证券交易所官网及指定媒体发布了金能科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告（公告编号：2018-056），具体方案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于公司股东的净利润为678,787,868.51元（合并报表口径），其中母公司实现净利润668,678,102.79元（母公司报表口径）。根据中华人民共和国公司法和公司章程规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2017年度可供分配

4、利润601,810,292.51元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引的相关规定及金能科技股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划中“公司上市后前三年（含上市当年）以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2017年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.51元（含税），共计派发现金股利102,066,857.71元。公司资本公积不转增股本。2、2018年前三季度利润分配年前三季度利润分配 2018年12

5、月07日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了金能科技股份有限公司2018年前三季度利润分配方案。2018年12月24日，2018年第四次临时股东大会审议通过了此利润分配方案。2019年1月3日，公司在上海证券交易所官网及指定媒体发布了 金能科技股份有限公司2018年前三季度权益分派实施公告（公告编号：2019-001），具体方案如下：截至2018年9月30日，公司2018年前三季度归属于公司股东的净利润为922,475,169.37元（合并报表口径），其中母公司实现净利润881,049,078.64元（母公司报表口径）。根据公司法和公司章程规定，按2018年前三季度母公司实现净利润的10%提

6、取法定公积金后，公司2018年前三季度可供分配利润792,944,170.78元（2018年前三季度财务数据未经审计）。2018 年年度报告 3/193 在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素后，按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，根据公司法及公司章程的相关规定，公司2018年前三季度利润分配方案拟定如下：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.35元（含税），共计派发现金股利158,8