润建通信：2018年年度报告.PDF

1、润建股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 润建润建股份股份有限公司有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 润建股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人许文杰、主管会计工作负责人梁姬及会计机构负责人公司负

2、责人许文杰、主管会计工作负责人梁姬及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)黄宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司公司于于 2019 年年 3 月月 8 日和日和 2019 年年 3 月月 25 日分别召开了第三届董事会第十日分别召开了第三届董事会第十七次会议和七次会议和 2019 年第二次临时年第二次临时股东股东大会大会，审议通过了关于拟变更公司名称的，审议通过了关于拟变更公司名称的议案议案，并于并于 2019 年年 4 月月 18 日日

3、完成了工商变更登记手续，并取得了广西壮族自完成了工商变更登记手续，并取得了广西壮族自治区市场监督管理局换发的 营业执照治区市场监督管理局换发的 营业执照，公司名称由公司名称由“润建通信股份有限公司”“润建通信股份有限公司”变更为“润建股份有限公司”变更为“润建股份有限公司”。本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。公司主要存在公司主要存在市场竞争的风险市场竞争的风险、对大客户依赖的风险对大客户依赖

4、的风险、公司快速发展带来公司快速发展带来的管理风险的管理风险、技术和产品更新风险技术和产品更新风险等，敬请广大投资者注意投资风险。等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内详细内容见本报告容见本报告“第四节第四节 九九、4、可能面对的、可能面对的风风险险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 220,746,347 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。润建股份有限公司 2018 年年度报告

5、全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重重要事项要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相优先股相关情况关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务

6、报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 润建股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 释义内容 公司、本公司、润建通信、润建股份 指 润建股份有限公司（原名称：润建通信股份有限公司）润建有限 指 公司前身广西润建通信发展有限公司 诚本设计 指 公司全资子公司广西诚本规划设计咨询有限公司 润联信息 指 公司全资子公司广西润联信息技术有限公司 卓联信息 指 公司全资子公司广州卓联信息技术有限公司（原珠海卓联信息技术有限公司）逸信科技 指 公司原全资子公司广州逸信电子科技有限公司，于 2017 年 8 月注销 安润盛达 指 云南安润盛达科技有限公司