睿能科技：2019年年度报告.PDF

1、睿能科技 2019 年年度报告 1/192 公司代码：603933 公司简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司福建睿能科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 睿能科技 2019 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。三、三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨维坚杨维坚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张香玉张香玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）康美婉康美婉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案为：以公司截至2019年12月31日的

3、总股本201,233,200股为基数每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利人民币20,123,320.00元（含税）。本次利润分配预案经公司第三届董事会第二次会议审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的

4、情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 睿能科技 2019 年年度报告 3/192 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通

5、股股份变动及股东情况 .4848 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5353 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5454 第九节第九节 公司治理公司治理 .6060 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6363 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6464 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .192192 睿能科技 2019 年年度报告 4/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、睿能科技 指 福建睿能科技股份有限公司 睿

6、能实业 指 睿能实业有限公司，公司控股股东 平潭捷润 指 平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 香港瑞捷 指 瑞捷投资有限公司，公司控股股东的股东 健坤投资 指 健坤投资有限公司，公司实际控制人控制的企业 木星投资 指 木星投资有限公司，公司董事、副总经理赵健民控制的企业 福建海睿达 指 福建海睿达科技有限公司，公司全资子公司 上海睿能 指 上海睿能高齐自动化有限公司，公司全资子公司 江苏睿能 指 江苏睿能控制技术有限公司，公司全资子公司 香港睿能电子 指 睿能电子（香港）有限公司，公司全资子公司 琪利软件 指 福州琪利软件有限公司，公司控股子公司 睿虹控制 指 福州睿虹控制技术