永悦科技：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603879 公司简称：永悦科技 永悦科技股份有限公司永悦科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事

2、、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 144,000,000.00 股

3、扣除目前回购专用账户上已回购的股份数量 2,950,000.00 股后的 141,050,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7元（含税），合计派发现金红利 9,873,500.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 4 股，共计转增 56,420,000.00 股，转增后公司总股本由 144,000,000.00 股增加为 200,420,000.00 股。鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利

4、润分配总股本为基数，以分配比例不变原则对分配总额进行调整。本次利润分配预案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过后，尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司公司简介简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永悦科技 603879 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱水宝 程燕蓉 办公地址 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区 电话 0595-87259025 0595-87259025 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介

5、报告期公司主要业务简介（一）主要业务 公司的主要业务为以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售。（二）主要经营模式 1、采购模式 公司主要对外采购苯乙烯、顺酐、废旧 PET、废塑料、二甘醇、苯酐等原材料，部分原材料直接向生产厂商采购，部分原材料向生产厂商的经销商采购。公司根据销售订单，结合原材料库存情况，以及对原材料市场价格走势的预判，通过比较备选供应商的品牌、质量、持续供应能力、售后服务、价格等因素后，择优选择并纳入合格供应商体系，进行后续采购活动，并每年进行评定。目前，公司已形成较为稳定的原材料供应渠道，针对大宗原材料每年与合格供应商洽谈采购计划。公司主要采取每月根据生产需要和原材

6、料的市场行情确定采购量和采购价格的采购方式；为预防原材料阶段性短缺，或因不确定因素造成的原材料价格大幅度波动，以保证公司生产的持续性稳定性为前提，需求量较大的原材料也采取合约采购的方式，在一定合约期限内，与供应商约定具体的合约数量，执行约定的原材料定价方式。公司建立了严格的原材料采购质量管理体系，未经检测或检测不合格的产品无法入库和使用。2、生产模式 公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划，在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司制定并遵照执行生产管理制度、安全生产管理制度等内部制度。销售部取得订单，再结合产成品库存状况，编制销售计划；生产管理部根据销售计划，编制