文灿股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 公司代码：603348 公司简称：文灿股份 广东文灿压铸股份有限公司广东文灿压铸股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普

2、通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐唐杰雄杰雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴吴淑怡淑怡及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴吴淑怡淑怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为71,034,

3、496.45元。母公司2019年度实现净利润为33,471,701.13元，提取10%法定盈余公积金3,347,170.11元后，母公司2019年度实现可供股东分配的利润30,124,531.02元，加上年初未分配利润161,250,005.09元，扣除2019年分配的现金股利66,000,000.00元,截至 2019年末公司累计未分配利润为125,374,536.11元。2019年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总

4、额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。该预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况况？否 2019 年年度报告 2 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临

5、的风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人

6、员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.217 2019 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、文灿股份 指 广东文灿压铸股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 南通雄邦 指 雄邦压铸（南通）有限公司，本公司控股子公司 天津雄邦 指 天津雄邦压铸有