恒生电子：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/189 公司代码：600570 公司简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 董事 井贤栋 出差 韩歆毅 董事 蒋国飞（GUOFEI GEOFF JIANG）出差 韩歆毅 董事 高俊国 出差 丁玮 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计报告中出具了带强调事项段无保留意见

3、的审计报 告，强调事项为：如财务报表附注十二或有事项 1 及十四其他重要事项(三)1 所述，恒生电子公司之子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称网络技术公司)于2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(2016123 号)，该处罚决定书决定“没收杭州恒生网络技术服务有限公司违法所得 109,866,872.67 元，并处以 329,600,618.01 元罚款。”网络技术公司已于 2017年 8 月 25 日收到北京市西城区人民法院行政裁定书(2017京 0102 行审 87 号)，裁定对中国证券监督管理委员会做出的行政处罚决定书(2016123 号)准予强制执行。

4、网络技术公司于 2018年 3 月 8 日收到北京市西城区人民法院执行通知书、报告财产令及执行裁定书(文号均为2018京 0102 执 2080 号)，网络技术公司逾期不履行前述行政裁定书确定的义务，北京市西城区人民法院将依法强制执行。网络技术公司于 2018 年 7 月 19 日收到北京市西城区人民法院失信决定书及限制消费令(文号均为2018京 0102 执 2080)，网络技术公司被纳入失信被执行人名单,网络技术公司及其法定代表人被下达了限制消费令。截至本财务报表批准日，网络技术公司部分银行账户已被冻结。基于上述行政处罚事项，网络技术公司 2015 至 2016 年度累计预提罚没支出 43

5、9,467,490.68元，截至 2018 年 12 月 31 日网络技术公司净资产余额为-422,532,985.12 元。截至本财务报表批准日，网络技术公司已缴纳上述罚没相关款项25,297,395.61元，尚未缴纳余额为414,170,095.07元，且未来存在因未及时足额缴纳而被加处罚款的可能性。本段内容不影响已发表的审计意见。2018 年年度报告 3/189 四、四、公司负责人公司负责人彭政纲彭政纲、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姚曼英姚曼英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英姚曼英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年

6、度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2018 年度共实现净利润 634,210,592.85 元(单位：人民币元，下同)，依据公司法和公司章程以及中国证监会及上海交易所的相关指引的规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，2017 年末公司法定公积金累计额为公司注册资本的 59%，故本年度不提取法定公积金；加往年累积的未分配利润，根据实际情况，公司拟按