新华文轩：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/196 公司代码：601811 公司简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司新华文轩出版传媒股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓

2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨杪 因其他公务 何志勇 三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何志勇何志勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱在祥朱在祥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴素芳吴素芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案 经审计，本公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为93,218.48万元。2018年利润分配预案：拟以总股本123,384.1万股为基数，向股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计支付现金股利37,015.23万元。上述利润分配预案需经本公司2018年度股东周年大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在

4、违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分详细阐述了可能存在的风险因素，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份

5、变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 2018 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 2018 年度股东周年大会 指 本公司拟于 2019 年 5 月 21 日举行之股东

6、周年大会 A 股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 公司章程 指 本公司的公司章程，经不时修订 审计委员会 指 本公司董事会审计委员会 董事会 指 本公司董事会 企业管治守则 指 上市规则附录十四企业管治守则 公司法 指 中华人民共和国公司法 本公司、新华文轩、公司、上市公司 指 新华文轩出版传媒股份有限公司 公司条例 指 香港公司条例（香港法例第 622 章）合并权益变动表 指 本集团于本年度之储备变动详情 控股股东、四川新华发行集团 指 四川新华发行集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 德勤会计师事务所 指