延江股份：2019年年度报告.PDF

1、 厦门延江新材料股份有限公司 2019 年年度报告 1 厦门延江新材料股份有限公司厦门延江新材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-019 2020 年年 3月月 厦门延江新材料股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人谢继

2、华、主管会计工作负责人黄腾及会计机构负责人公司负责人谢继华、主管会计工作负责人黄腾及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)康忠闻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。康忠闻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺

3、之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。本公司敬请广大投资者认真阅读本公司敬请广大投资者认真阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九部分“公司未来发展和展望”部第九部分“公司未来发展和展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的主分，详细描述了公司经营中可能存在的主要风险，敬请广大投资者注意风险。要风险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 151,675,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），送红股元（含税），送红

4、股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0股。股。厦门延江新材料股份有限公司 2019 年年度报告 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.58 第八节 可转换公司债券相关情况.59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第十节 公司治理.66 第十一节 公司债券相关情况.72 第十二节 财务报告.73 第十三节 备查文件目录.168 厦

5、门延江新材料股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 延江股份、本公司、公司、集团 指 厦门延江新材料股份有限公司，或根据上下文，指厦门延江新材料股份有限公司、母公司或其子公司 延兴投资 指 厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）兴延投资 指 厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）乾和投资 指 广发乾和投资有限公司，原“珠海乾亨投资管理有限公司”厦门盛洁 指 公司全资子公司厦门盛洁无纺布制品有限公司 南京延江 指 公司全资子公司南京延江无纺布制品有限公司 埃及延江、埃及工厂 指 公司全资子公司 Egypt Yanjan New Material Co.,Ltd.美

6、国延江、美国工厂 指 公司控股子公司 Yanjan USA LLC 印度延江、印度工厂 指 公司全资子公司 Yanjan New Material India Private Limited 埃及产品 指 公司全资子公司 Yanjan（Egypt）Product Co.,Ltd.厦门和洁 指 公司控股子公司厦门和洁无纺布制品有限公司 中轻有限 指 中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 厦门延盛 指 本公司控股股东之谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士共同控股的厦门延盛实业有限公司 控股股东、实际控制人、谢氏家族 指 谢氏家族谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬