家家悦：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/282 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司家家悦集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/282 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师

2、事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王培桓王培桓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜文霞姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞姜文霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司 2019 年度的利润分配方案如下：公司拟以

3、总股本 608,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发股利304,200,000 元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 66.48%，剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否

4、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/282 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/282 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.64

5、第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.282 2019 年年度报告 5/282 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 家家悦、公司、本公司 指 家家悦集团股份有限公司 中国 SPAR 指 SPAR China Central LTD.，由 SPAR

6、International B.V.、山东家家悦超市有限公司等在香港成立的一家合资公司 维客连锁 指 青岛维客商业连锁有限公司 河北家家悦 指 河北家家悦连锁超市有限公司 张家口物流、河北家家悦供应链 指 河北家家悦供应链管理有限公司 山东生活超市、山东华润 指 山东华润万家生活超市有限公司，2020 年 3 月 13 日更名为山东家家悦生活超市有限公司 快乐真棒 指 安徽快乐真棒商贸集团有限公司 乐新商贸 指 淮北市乐新商贸有限公司，2020 年 4 月 8 日更名为安徽家家悦真棒超市有限公司 烟台物流、顺悦物流 指 烟台市顺悦物流有限公司 莱芜物流、济南供应链 指 莱芜市十八乐物流有限公司