延江股份：2017年年度报告（更新后）.PDF

1、 厦门延江新材料股份有限公司 2017 年年度报告 厦门延江新材料股份有限公司厦门延江新材料股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 20182018 年年 3 3 月月 厦门延江新材料股份有限公司 2017 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谢继华、主管会计工作负责人黄腾及会计机构负责人(会计主管人员)康忠闻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事

2、会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司敬请广大投资者认真阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九部分“公司未来发展和展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。厦门延江新材料股份有限公司 2017 年年度报告 2 目录

3、目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64

4、 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 厦门延江新材料股份有限公司 2017 年年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 延江股份、本公司、公司 指 厦门延江新材料股份有限公司，或根据上下文，指厦门延江新材料股份有限公司及其子公司 延兴投资 指 厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）兴延投资 指 厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）珠海乾亨 指 珠海乾亨投资管理有限公司 厦门盛洁 指 公司全资子公司厦门盛洁无纺布制品有限公司 南京延江 指 公司全资子公司南京延江无纺布制品有限公司 埃及延江、埃及工厂 指 公司全资子公司 Egypt Yanjan New Material L

5、.T.D 美国延江、美国工厂 指 公司控股子公司 Yanjan USA LLC 厦门和洁 指 公司控股子公司厦门和洁无纺布制品有限公司 厦门延盛 指 本公司控股股东之谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士共同控股的厦门延盛国际货运代理有限公司 控股股东、实际控制人、谢氏家族六人 指 谢氏家族谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士系谢道平和林彬彬夫妇的子女）深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 厦门延江新材料股份有限公司 2017 年度报告 厦门延江新材料股份有限公司

6、2017 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 延江股份 股票代码 300658 公司的中文名称 厦门延江新材料股份有限公司 公司的中文简称 延江股份 公司的外文名称（如有）Xiamen Yanjan New Material Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yanjan 公司的法定代表人 谢继华 注册地址 厦门市翔安区内厝镇上塘社区 363 号致富楼 299 室 注册地址的邮政编码 361105 办公地址 厦门市同安工业集中区湖里园 87-88 号 办公地址的邮政编码 361199 公司国际互联网网址 电子信箱