宁波港：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/204 公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司宁波舟山港股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事

2、的原因说明 被委托人姓名 董事 宫黎明 工作原因 蒋一鹏 独立董事 张四纲 工作原因 吕 靖 三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人毛剑宏毛剑宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人石焕挺石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚倪坚声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,884,202 千元，母公司实现净利润为 2,276,276 千元。依据公司章程有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金为 227,628 千元，2018 年度实现可供股东分配的利润2,048,648 千元。根据公司第四届董事会第十次会议决议，本次利润分配预案为：拟将 2018 年度可分配利润 2,048,648 千元的 60%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司 2018 年 12月 31 日公司总股本 13,172,847,809 股计算，每

4、 10 股派发现金红利 0.93 元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利 1,225,075 千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提

5、示 报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.

6、43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.204 2018 年年度报告 4/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、宁波舟山港股份 指 宁波舟山港股份有限公司 宁波舟山港集团 指 宁波舟山港集团有限公司 省海