山东黄金：2018年年度报告.PDF

1、 山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告 1/269 公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司山东黄金矿业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告 2/269 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体

2、董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李国红李国红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王培月王培月及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄卫民黄卫民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京天圆全会

3、计师事务所（特殊普通合伙）、罗宾咸永道会计师事务所审计确认，2018年度母公司实现净利润中国企业会计准则、国际财务报告准则均为 122,432,825.28 元。依据公司法和公司章程的规定，按照中国会计准则计算，母公司提取 10%法定盈余公积12,243,282.53 元,加上年初未分配利润 4,014,252,848.63 元，扣除本年度支付 2017 年度现金股利 73,764,149.96 元、三供一业资产移交 1,741,378.44 元，当年可供股东分配的利润为4,048,936,862.98 元。本次拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,214,008,309.00 股

4、为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），分配金额 221,400,830.90 元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施 10 股转增 4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告 3/269 八、八、是否存在违

5、反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节管理层讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 报告期内，公司完成首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市的工作。经香港联交所批准，公司共发行 356,889,500 股 H 股，公司总股本由1,857,118,809 股变更为 2,2

6、14,008,309 股。山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告 4/269 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.85 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.93 第九节第九节 公司治理公司治理.100 第十节第十节 公司债