定期报告-铁大科技：2018年年度报告.pdf

1、1 2018 年度报告 铁大科技 NEEQ:872541 上海铁大电信科技股份有限公司 Shanghai Tieda Electronic and Information Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 11 月 15 日，公司研发的“铁路信号集中监测系统 CSM-TD3.0”获得中铁检验认证中心颁发的 CRCC 证书 2018 年公司被上海市经信委评为2018-2019 年度上海市“专精特新”中小企业 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会

2、计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 铁大科技、本公司、公司、股份公司 指 上

3、海铁大电信科技股份有限公司 上海正特 指 上海正特机械管道技术有限公司，系公司的全资子公司 铁大消防 指 上海铁大消防科技有限公司,系公司的参股公司、原控股子公司 股东大会 指 上海铁大电信科技股份有限公司股东大会 股东会 指 上海铁大电信设备有限公司股东会 董事会 指 上海铁大电信科技股份有限公司或上海铁大电信设备有限公司董事会 监事会 指 上海铁大电信科技股份有限公司或上海铁大电信设备有限公司监事会 公司章程 指 上海铁大电信科技股份有限公司或上海铁大电信设备有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统

4、有限责任公司 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 广发所、律师 指 上海市广发律师事务所 天职所、申报会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）CRCC 指 China Railway Test&Certification Centre，即中铁检验认证中心，系在中铁总产品质量监督检验中心基础上组建，经国家认证认可监督管理委员会批准，实施铁路产品、城轨装备认证的第三方检验、认证机构。信号设备厂 指 上海铁道学院信号设备厂，系上海铁大电信设备有限公司的前身 铁大有限、有限公司、公司前身 指 铁大股份前身上海铁大电信设备有限公司 中铁总 指 中国铁路总公司（原中华人民共和国铁道部）同

5、济创新创业 指 同济创新创业控股有限公司，系本公司的控股股东 南翔资产 指 上海南翔资产经营有限公司，系本公司的股东 复旦科技园 指 上海复旦科技园股份有限公司，系本公司的股东 国科新禾 指 北京国科新禾投资管理有限公司，系本公司的股东 马力文化 指 北京马力文化有限公司，系本公司的股东 原始森林 指 东莞市原始森林二号股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司的股东 东骏集团 指 东莞市东骏集团有限公司，系本公司的股东 博源凯德 指 东莞市博源凯德创业投资合伙企业（有限合伙），系本公司的股东 博源凯信 指 共青城博源凯信投资合伙企业（有限合伙），系本公司的股东 博源凯盛 指 东莞市博源凯盛股权投

6、资合伙企业（有限合伙），系本公司的股东 同济电信 指 上海同济电信技术有限公司，系公司曾经参股的公司，现已注销 5 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高国武、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及