同济堂：2018年年度报告（修订版）.PDF

1、2018 年年度报告 1/159 公司代码：600090 公司简称：同济堂 新疆同济堂健康产业股份有限公司新疆同济堂健康产业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告（修订版）（修订版）2018 年年度报告 2/159 重要提示重要提示 (一一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。(二二)公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。(三三)大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。(四四)公司负责人公司负责人张美华张美华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人魏军桥魏军桥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华魏新华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。(五五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年 8 月 28 日召开的公司第八届董事会

3、第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，以 2018 年 6 月 30 日的总股本 1,439,662,945 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 287,932,589.00 元（含税）。公司资本公积不转增股本。现金股利的金额占本年度归属于上市公司股东的净利润的 54.44%，于 2018 年 12 月 26 日派发完毕。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2018年实现的净利润426,585,313.00元，母公司本年度实现可分配利润22,096,769.89元,公司拟定的2018年年度分配预案为：不转增股本，不派发现金

4、股利。(六六)前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。(七七)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 (八八)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 (九九)重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。(十十)其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/159 目录目录

5、第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文

6、件目录备查文件目录.159 2018 年年度报告 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、啤酒花、同济堂 指 新疆同济堂健康产业股份有限公司 同济堂控股 指 湖北同济堂投资控股有限公司、公司控股股东 嘉酿投资 指 新疆嘉酿投资有限公司 德瑞万丰 指 武汉德瑞万丰投资管理中心（有限合伙）卓健投资 指 武汉卓健投资有限公司 河北龙海 指 河北龙海药业有限公司 同济堂医药、医药公司 指 同济堂医药有限公司 房产公司 指 新疆啤酒花房地产开