四川成渝：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/278 2018 年年度报告 2/278 公司代码：公司代码：601107 公司简称：公司简称：四川成渝四川成渝 债券代码：债券代码：136493 债券简称：债券简称：16 成渝成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司四川成渝高速公路股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郑海军 有重要公务 周黎明 董事 唐勇 有重要公务 周黎明 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周黎明周黎明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭人荣郭人荣及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员）（会计主管人员）魏旭魏旭声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告

3、中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照境内会计准则，2019年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币84,920.25万元，其中：母公司净利润约为人民币102,209.59万元，按母公司净利润40%的比例提取公积金约人民币40,883.83万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币61,325.75万元。根据本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的30%。公司董事会已建议以公司

4、2018年末总股本305,806万股为基数，每股派发现金股息人民币0.1元（含税），共计派发现金股息约人民币30,580.60万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的49.87%，约占2018年度归属于本公司股东的净利润的36.01%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本。本预案尚须提呈公司2018年度股东周年大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2018 年年度报告 3/278 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预

5、测与承诺之间的差异，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、市场风险、财务风险及管理风险等，有关详情请查阅本报告“第五节 经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/278 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8

6、 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第第四四节节 董事长报告书董事长报告书.18 第第五五节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第第六六节节 重要事项重要事项.50 第第七七节节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.70 第第八八节节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第第九九节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第十节第十节 公司治理公司治理.86 第十第十一一节节 公司债券相关情况公司债券相关情况.93 第十二第十二节节 财务报告财务报告.98 第十三第十三节节 备查文件目录备查文件目录.278 2018